如何调查加密犯罪：简单的分步指南

无论是简单的盗窃案还是精心策划的黑网犯罪，在尝试解决此案时都必须采用相同的方法。开始的地方是研究。在下面提供的简化指南中，您将学习如何通过应用区块链分析和使用开源情报来调查加密犯罪。

步骤1：建立时间表

调查加密货币犯罪始于收集和整理源信息。这项主要研究应集中于回答尽可能多的W问题：谁，什么，何时何地，何时何地。通常，应该探索，发展和验证主题，位置和动机（通常会缺少其中之一），以期建立合理的假设。

就结构而言，执法人员安排输入信息的首选方式是通过创建带有一系列事件的时间表。方案中的每个要点代表一个单独的操作，需要支持证据，可以在以后添加。

在上面安娜的简化案例中，您可以看到她很可能是欺诈性在线商店的受害者。您知道她损失的金额，更重要的是受益人的钱包地址。这是下一步发生的地方-区块链分析。

第2步：分析钱包和交易

交易分析是任何加密货币调查的核心部分，因为您不仅可以追踪资金，还可以确定来源以及在进行这种特定金融犯罪时使用了哪些工具。当发现属于同一所有者的账户时，深入检查区块链地址是必不可少的（也称为集群）。发现需要仔细查看协调的“巧合”，例如随时间，交易量，目的地或交易规律而发生的巧合。

对于开放式账本区块链，调查地址是孩子们的事。要分析比特币或以太坊交易，您可以使用任何钱包浏览器或开放访问的区块链分析工具，例如ORS CryptoHound。在前者的帮助下，您可以了解钱包的余额，价值和详细的交易历史。通过使用后者，您可以更深入地研究相关地址并揭示模式或可疑的交互。

我们对安娜的抽样调查仍在继续！我们的区块链分析的第二步表明，有问题的卖方一直在使用地址簇来隐藏资金流动。我们跟踪钱款，直到最终受益人为止。确定其所有者可将我们带入下一步调查—来自开源的区块链情报。

步骤3：从开源添加数据

解释先前收集的证据是研究的最后也是最苛刻的阶段。这需要专业知识和直觉，还需要来自开源的可靠研究。为了组装密码调查难题的最后一部分，您可以使用：

回到安娜的案子，我们取得了一些成功！关于欺诈性的在线商店，人们发现了最终的受益者。看来是个十几岁的女孩，她买不起品牌的衣服，所以她决定对那些可以买的人进行报复。结案！

进一步的步骤

一旦确定了犯罪背后的人并添加了来自区块链分析和公开调查的证据，您就可以在正式调查报告中总结调查结果。然后，可以使用完成的卷宗直接与负责索回的一方联系，以索回资金，也可以将其提交给执法机构，以希望继续进行任何诉讼程序。

结束语

本调查加密货币犯罪的简要指南仅供一般参考，并不声称是任何形式的专业建议。我们希望您不必诉诸它-除非出于个人利益！

—-

原文链接：https://ihodl.com/tutorials/2020-01-29/how-investigate-crypto-crime-guide/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。