Finma呼吁改变比特币监管中的KYC

自2020年1月1日起，瑞士颁布了有关金融服务的新法律。比特币监管也受到影响。

正如瑞士金融市场监管局FINMA在2月7日宣布的那样，它要求将比特币与公司交易的报告要求降低至每次转账1,000瑞士法郎。这种变化是由于对法律的修正案于今年年初生效。

FINMA呼吁减少比特币交易的识别要求

FINMA进一步通过《金融服务法》 FIDLEG进行了报告，新的《金融机构法》 FINIG和各种强制执行令生效。这最终使金融市场监管机构有义务制定新法规。除了适应现有法规，它还发布了新的金融机构法规。最终，这也会影响比特币和其他加密资产的监管。 FINMA要求：

FINMA还提议调整《 FINMA洗钱条例》中用于加密货币交换交易的客户识别阈值：将从目前的5,000瑞士法郎下调至1,000瑞士法郎。这意味着将执行2019年中期通过的国际准则，并将考虑该领域洗钱风险的增加。

如果提出索赔，在瑞士进行超过1000瑞士法郎的比特币交易的每个人都必须正确证明自己的身份。

此外，FINMA法规规范了资产管理人，受托人和集体资产管理人的专业责任保险的细节。

加密法规：自2020年以来德国更加明确

在联邦共和国，新准则也于今年年初开始生效。例如，在德国，自1月1日起就有过渡期，该过渡期已允许加密托管人继续开展业务。希望今年涉足新领域并希望将比特币托管纳入其业务领域的服务提供商可以向联邦金融监管局（BaFin）申请相应的许可证。

根据BTC-ECHO的一项调查，大多数银行和潜在的密码保管人对该主题普遍持积极态度。一些机构已经在研究适当的监护解决方案，而其他机构仍处于观察状态。斯图加特证券交易所，德国商业银行集团和法国巴黎银行在调查中脱颖而出。

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原文链接：https://www.btc-echo.de/finma-fordert-verschaerfung-der-ausweispflicht-bei-bitcoin-transaktionen/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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