Unick总统再次否认人身保护令，公司被称为“犯罪组织”

根据联邦最高法院（STF）2月12日星期二发布的出版物，Unick Forex总裁Leidimar Lopes再次要求人身保护令。 Unick的三位领导人已经被释放，其中包括Danter Silva（前公司营销总监），但是Lopes仍在监狱中。

在部长卡门·卢西亚（CármenLúcia）的决定中，她称Unick Forex为“犯罪组织”，正在接受警察当局的调查。

另一个人身保护令语料被拒绝

在上次代表尤尼克（Unick）总统否认自由之后，高等法院院长若昂·奥塔维奥·德·诺罗尼亚（Jo?oOtáviode Noronha）体现了这一点，洛佩斯的辩护决定向STF提出上诉。

辩方称，如果洛佩斯拥有自由，他将销毁或隐藏与正在进行的针对Unick及其合作伙伴的过程有关的证据的推论是“普遍的，没有命运的保护”。还强调指出，“可能存在国外账户或联系方式”不足以证明维持预防性拘留是正当的。

STF部长首先强调了将逮捕从犯罪嫌疑人转变为洛佩斯预防性监狱的原因，这是Unick商业模式的不断变化，Unick的商业模式已成为教育平台，后来成为电子商务平台。在推理中还说：

“收集的证据还将揭示被调查者之间的等级制度和归属划分，从而构成一种旨在实施各种犯罪的错综复杂的结构，这是由于在全国范围内捕获毛细血管化的客户以及可能在国外。 […] 调查过程显示，该集团的行径侵犯国家金融体系，洗钱，资产负债表中的各种欺诈行为，意识形态的伪造，逃避外汇，捕获和不正当干预第三方价值，获取机密信息而没有授权，威胁等等。”

据说Leidimar Lopes处于Unick的“活动中心”，Unick在理论上被认定为犯罪组织，而Lopes则是“决定和定义业务方向的人，特别是在吸引客户，增加业务量方面投资者和投资并保证业务的连续性”。

卡门·卢西亚（CármenLúcia）解释说，通过调查，有可能得出结论，洛佩斯将“处于犯罪集团的首位，被其他成员视为”司令”，“总统”，“酋长”和其他崇高形式，被插入所有在调查中发现的事实，直接或凭借他的指挥权和对所有犯罪的了解”。

STF部长在其他时间声明Lopes是“犯罪组织的领导人”之后，决定维持对Unick总统的预防性拘留：

“目前，我捍卫对莱迪马尔·贝纳尔多·洛佩斯的预防性拘留，这对于以下方面是必要的：（i）保证公共秩序，以制止犯罪行为，同时考虑到所收集的因素表明发生了非法活动，至少自2017年以来一直持续到今天。我还认为，大量投资者因被调查小组的工作而受到伤害，其成员挪用并可能挪用了大量财务资源，为此目的，使用了洗钱和逃避外汇的做法，这种做法可能会持续下去。如果被告获释，就会发生这种情况。在这一点上，还着重指出了莱迪马尔·洛佩斯在被调查组织成员中发挥领导作用的情况，他是主要非法行为的协调者，因此，他被预防性地免于与所涉其他人同住是成功进行刑事起诉的关键； （ii）考虑到被告将隐藏与犯罪行为一起积累的资产的具体风险，从而危害到对投资者造成的损害赔偿，甚至逃避该国家，存在一定的风险，以确保实施刑法，如所捕获的对话中所述（特别是e1，INF3，第18-19页），并且由于存在帐户和国外的财务状况。我要指出的是，被告的损益表没有记录虚拟货币的所有权，也没有记录在国外的账户；在联合国儿童基金会的经常账户中，尽管该小组在数字平台上处理了大量款项，但情况表明有隐瞒和隐瞒资产的意图，但未发现重大价值； （iii）为方便刑事指示，以防止被调查者进行趋于阻碍调查结束的行为，例如破坏证据和使证人尴尬。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/presidente-unick-tem-habeas-corpus-novamente-negado/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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