澳洲AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？

AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测恐怖主义融资和洗钱，在澳大利亚从事数字货币交易必须办理AUSTRAC，并提供所有的业务详情，AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

AUSTRAC 监管牌照条件：

1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

3、 识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

办理澳洲AUSTRAC牌照：

首先需要注册一家欧洲公司然后再去申请牌照，一般都是会选择一家靠谱的公司办理，提供董事资料和澳洲公司名称即可。

AUSTRAC 监管牌照条件：

1、 在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC，并提供所以的业务详情。如提供数字货币交易的公司没有办理 AUSTRAC 的牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款，或两者兼而有之。

2、 建立和维护 AML/CTF 计划，以确定、减轻和管理他们可能遇到的洗钱和恐怖主义融资风险。最少任命两名负责人员，其中至少一名负责人员必须是公司董事，另外至少一人名负责人作为合规专员。

3、 识别并验证客户身份。

4、报告可疑的活动和涉及法币交易，超过AUD10,000 或更多(或等值)到 AUSTRAC。

5、 对交易、客户识别和 AML/CTF 项目保持 7 年的特殊记录。

申请澳大利亚牌照所需要的资料:
1、澳大利亚公司基本资料，包括公司税号（没有的话需要注册一个）
2、澳大利亚公司股东董事详细资料
（护照扫描件，电话，住址等）
3、澳大利亚办公室地址；
4、澳大利亚公司股东、及董事的无犯罪记录公证；
办理时间一般2个月左右。

@小编领取一份注册表格，。目前申请是这么一个要求，如果区块链持续火爆下去那么区块链公司也会不断的升值，所以得趁早咯。

本文来源：浙江卓志企业管理咨询有限公司
原文标题：澳洲AUSTRAC牌照在区块链交易牌照中含金量如何？

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编译者/作者：浙江卓志企业管理

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