PlusToken pyramid如何洗比特币，这如何影响价格？

ForkLog Hub的居民Pavel Gromov，也被称为“加密酋长”，讲述了PlusToken金字塔洗钱计划以及大规模销售对第一种加密货币价格的影响。鉴于PlusToken钱包当前的崩溃和动荡，该主题非常相关。

2020年2月11日，媒体报道说，长期以来一直在市场上施加压力的中国金字塔Plustoken集群中的11,999 BTC开始移动。

第一步是在2月11日当天进行的。从钱包发送了11,999个BTC，从2019年9月21日起一动不动。

999 11,999 #BTC（117,393,202 USD）从未知钱包转移到了未知钱包

Tx：https：//t.co/yQfrFxNRs1

-鲸鱼警报（@whale_alert）2020年2月11日

根据ErgoBTC研究人员的说法，原始钱包是PlusToken集群的一部分，并标记有用于分析区块链的所有工具。

初始电子钱包余额更改，Bitaps数据

此后，比特币再次出现动静，引起了PeckShields副总裁Chiyachi Wu和社区的关注。但是，长期以来，公众的兴趣还不够，只有社交网络上的受众很少的研究人员才能继续监视这种情况的发展。

新的#PLUSTOKEN停车地址：

19bMszbozeHyjANgSyM9iyjsZU1sKsR6uM（11,999 #BTC）
1LT4ae84S8tCsZtrLCcz3Z38DGn1LnZ9op（424 #BTC）pic.twitter.com/8xLJ5OXM39

-Chiachih Wu（@chiachih_wu）2020年2月11日

在准备混合时，由于将硬币大量混合是非常困难的工作，因此硬币会在不同的地址处分成小块。那些现金流量不足的人最有可能使用带有内置混合器及其流动资金池的钱包。为了完全粉饰这么大量的钱，钱包的流动性太少了，但是“粉碎和阻碍”的方法已见成效。

其他“未混合的更改” 424 BTC的地址格式更改（可能的混合器存款准备）。 https://t.co/57GJlX9Ruk

-Ergo∴TxIDs或没有发生∴（@ErgoBTC）2020年2月11日

读者应了解，集中式交易所使用分析公司的工具，这些公司为交易分配风险等级（风险评分）。根据此评估，交易所确定交易是“干净”还是“肮脏”。如果资产从标记为红色的地址移出，则收件人地址也将包含在群集中。但是，这并非立即发生；攻击者在标记交易之前，存在快速混合和后续销售的差距。交易所对高交易量感兴趣，因此，如果没有危险信号，多数情况下它们不采取行动。

开始粉碎，KYCP数据

返回PlusToken集群，有必要添加在1-5 BTC处拆分比特币的情况。在KYCP服务的帮助下，我能够跟踪出口“分支”的路径-混合后，将硬币收集在300-400 BTC的钱包中。动作的算法是相同的，它代表一个所有者。

最终交易的“分支”之一，可以视为完成了11,999个BTC，KYCP数据的“混合”

在撰写本文时，这些集群仍未在免费的oxt.me服务中标记。我假设在转移时，交换服务提供商没有设法为他们分配红色风险级别。

在钱包中聚集了相对大量的硬币后，硬币开始被发送到交易所。

该链接允许您跟踪混合后PlusToken比特币如何以20-50个硬币的批次在OKEx交易所中获得。 55 BTC的最后一部分从这个特定的钱包中移至了2月28日的OKEx交易所。

根据ErgoBTC的说法，在2月上半月，PlusToken的资金中有50％通过OKEx转移。同时，火币仅直接收到25％（直接和间接收到45％）。这意味着只有5％吸收了其他服务。

2月份，火币直接获得约25％的收益，间接接近45％。

剩余的5％归给“其他”。

我的观点：最近，大多数此类硬币都将进入或通过受监管的KYC交易所，而不是“ OTC”。

-Ergo∴TxIDs或未发生∴（@ErgoBTC）2020年2月16日

令人失望的结论

尽管受到媒体和社区的关注，PlusToken金字塔的11 999 BTC还是成功地进行了交易出售。可能的主要原因之一是计算风险级别的过程不够快，以及交易大厅对检查传入交易的粗心态度。

另一个有趣的细微差别是OKEx的输出机制。为了可视化，请单击链接。将PlusToken金字塔群集中的33 BTC悬停在IN15上。可以清楚地看到，该交换是一种经典的混合服务，为其余的白色添加了灰色入口。在右侧，您将看到收件人。

KYCP数据

比较PlusToken基金2月份的走势和比特币汇率的动态，我们可以得出有关这些销售在市场上的强大压力的合理结论。

BTC / USD，交易查看数据

在2019年夏天，他们阻止了比特币价格的上涨，现在显然已经发生了类似的故事。

通过混合PlusToken输入，交流树立了先例。现在没有必要将金字塔的比特币分为脏的和白色的，因为它们已经被洗净了。

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原文链接：https://forklog.com/kak-piramida-plustoken-otmyvaet-bitkoiny-i-kak-eto-vliyaet-na-tsenu/

原文作者：Nick

编译者/作者：wanbizu AI

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