司法部发布文件指导加密调查

由前法官塞里奥·莫罗（SérgioMoro）领导的司法部于3月6日上周五发布了“加密货币研究良好实践路线图”。该文件的目的是“阐明加密货币调查的重要方面”，提供有关数字资产的基本概念。该文件是执行打击洗钱和反洗钱战略的一部分，该战略由反洗钱金融行动特别组织（国际金融行动组织）发布。

“这是一份报告，其中载有关于良好做法的概念，想法和建议，以便专业人员可以提高调查技巧，怀疑涉嫌涉及虚拟资产的非法活动，特别是洗钱和恐怖主义筹资活动，从而进行调查”，与CriptoFácil分享的文件说。

该路线图说明了如何识别使用数字货币进行犯罪的嫌疑人。根据该文件，这是因为，用于增强交易隐私的加密“细节”可能会挫败财务调查和相关没收行为。这样，将防止当局侦查，调查和起诉利用这些技术的犯罪。

该文档还包含有关加密货币，交易所，钱包，转换，交易，公钥和私钥等的一些基本定义和详细说明。

调查步骤

该路线图详细介绍了涉及密码学非法活动的调查步骤，并阐明了侦查涉及密码学犯罪的两种主要方法。根据该文件，第一个是在调查期间。在这种情况下，将选择专门从事密码学的团队。第二种方式是在调查过程中何时出现证据表明使用了密码学。对于这种情况，将对代理商进行培训和培训以收集证据。

可疑活动指标

关于与非法使用密码有关的可疑活动的指标，该路线图确定：

链接被调查者

为了克服涉及密码学的调查中的最大挑战之一，即将被调查者链接到地址或钱包，该文档提供了诸如Blockchain Explorer之类的工具，该工具允许创建在线钱包，查询余额，确认和发生的任何交易。自成立以来在比特币网络中的地位。

此外，它还提到了Chainalysis和Elliptic平台，该平台允许搜索部分密码地址，在给定投资组合的交易图中查看历史记录，甚至可以告知是否在Dark Net上已有交易。

警告标志

该文档中描述的所谓金融情报警告标志概述了被视为涉嫌涉及使用加密货币的犯罪嫌疑人的个人资料：

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原文链接：https://www.criptofacil.com/ministerio-justica-lanca-documento-para-guiar-investigacoes-criptoativos/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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