如何收回您对A2 Trader的投资

广告宣传

A2 TRADER出现在加密货币市场中，据称是在以下披露的任务下在外汇市场中经营的：

“ A2 TRADER的出现是为了认真，透明地成为投资市场的参考。

我们的工作是使您以简单的方式赚更多的钱，我们拥有一支合格的团队，并致力于超越期望。”

该公司在其业绩期间的建议是：

主管-奖项：Galaxy J5

目标：5,000点，5个直接资产和2个有效配额；

高级主管-奖项：时钟

目标：15,000点，10个直接资产和5个有效配额；

行政-奖项：三星Galaxy S9

目标：3.5万积分，15个直接资产和10个有效配额；

导演-奖：全国旅行（Porto de galinhas-体育）

目标：70000点，25个直接资产和15个有效配额；

副总统-奖金：摩托车（R?? $ 25,000.00）

目标：20万积分，40个直接资产和30个有效配额；

总统-奖金：汽车（R $ 50,000.00的价值）

目标：50万个积分，50个直接资产和50个有效配额。

在5％的利率下，提款期权的最小值为R $ 50.00。这些提款是通过数字银行“ Mibank（https://seucreditodigital.com.br/mibank-conta-digital/）和Urpay（https://www.urpay.com.br/）”完成的，且期限截止最多3个工作日。

证券事务监察委员会（CVM）和公共部委的A2交易者

9月底，CVM开通了针对A2 Trader的行政诉讼，由于提起诉讼，诉讼开始了。

“（…）如果发现A2 TRADER和/或Kleyton先生有不正常活动的迹象，则CVM可以确定中止不规则活动，并采用本领域规定的行政制裁。第6385号法令第11条，并向检察官办公室举报了针对资本市场的犯罪和/或存在公共诉讼罪的证据，“突出了CVM”。

地方当局正在进行的流程：19957.006371 / 2019-42（SP2019 / 378）。

北里奥格兰德州公共部对A2 TRADER及其总裁Kleyton Alves提起诉讼。

“考虑有关所谓的金融金字塔做法的信息，方法是通过招募其他人参加该计划向人们支付价值 […] 解决将其转换为民用调查的方式，如下所示：”。

诉讼正在进行中，电话号码为：02.23.2434.0000507 / 2019-67。

（https://consultapublica.mprn.mp.br/pesquisa）。

正当程序旨在调查A2交易员，货币交易员，猎户星座合伙人和Wish Money-ANTIGA NF 117/2019实施的可能危害大众经济的犯罪（金融金字塔计划）。

公司的问题

在成为CVM目标之后，A2 TRADER网站在首席执行官宣布公??司结束之后不久（11/05/2019）下线了。正如发布的视频在互联网上广泛报道的那样，一群投资者在那里决定采取行动，并试图通过入侵公司来节省投资。

鉴于入侵在其总部的合理性，时任A2 TRADER总裁的克莱顿·阿尔维斯（Kleyton Alves）利用这一事实来避免对债权人承担责任。

程序和可用性

克莱顿·阿尔维斯（Kleyton Alves）在YouTube上的现场直播中表示，公司倒闭的原因是由于他从无法提取收入的投资者那里收到了一些程序。

该公司总裁表示，他在支付平台上的帐户已被黑客入侵（值得记住的是，没有证据表明这一事实），并且因此他已经损失了资金。克莱顿始终表示，他将向所有投资者付款，不会让任何人蒙受损失。

关于在此付款的索赔

在Reclame Aqui网站上，该公司开始收到数起有关逾期付款的投诉，到目前为止，已有600多起投诉，其中大部分是关于平台上未付款的投诉。

其中一位客户抱怨她在20天之内没有收到投资金额，此外，她还抱怨该公司没有达到承诺的期限。

“我有以下问题，在将近20天没有提款后，该公司于2019年10月5日释放了提款权。事实证明，当天请求的大量提款尚未支付，这就是为什么我要进行投诉，因为该公司表示有03（三）个工作日来清除提款，而我的提早已经达到10（十）在没有付款预测的情况下，该公司声称会付款，但没有具体的日期。我通过此投诉要求公司安排于2019年5月5日支付的提款要求。谢谢。”

金融犯罪的证据

通过公司本身提供的信息，我们可以识别犯罪行为，例如庞氏骗局，以及随后的出口骗局。

下面，对欺诈公司今天将广泛使用这些类型的财务计划进行解释。

Exit Scam是一种欺诈行为，在这种欺诈中，老牌公司在产生很大信心后会停止发送订单，并可以继续接收新订单的付款。如果该实体享有良好声誉，则可能需要一些时间才能广泛认可未发货订单，然后该实体可以提取未发货订单的货款。

信任公司的客户直到公司消失后才意识到没有订单下达。单个供应商通常会达到声誉成熟点，即他们已经卖出了足够的产品来积累很高的声誉和有保证的资金，许多供应商选择使用这些资金，而不是在价格更高的成熟产品水平上竞争。

如果以其他方式以某种方式终止了非法操作，则退出欺诈可以替代非欺诈性关闭非法操作的诱人选择。例如，如果一个实体因非法活动而兴旺发达，就处于不断被当局关闭的危险中，而如果交易者进行出口欺诈，则犯罪分子将有更好的前景来维持其利润并避免可能的诉讼。

此外，由于被骗的买主有意从事非法活动，因此通常不宜通知他们。

庞氏骗局是一种复杂的欺诈性金字塔型投资操作，涉及向投资者支付异常高的收益（“利润”）的承诺，但要付出后来到达的投资者支付的钱，而不是任何人产生的收入。真正的交易。该计划的名称指的是意大利裔美国金融罪犯查尔斯·庞兹（Charles Ponzi）。

庞氏骗局在短期内给投资者带来了极大的兴趣，而且该制度只能在短期内发挥作用，这取决于加入该业务的新投资者的数量。

庞氏骗局总是沦为破产，因为绝大多数的投资者损失了所有的钱。招募新投资者的典型广告特征是：

●短期内有望实现高收益；

●获得没有充分记录的财务收入；

●针对不精通财务的受众群体；

●单个发起人或单个公司；

●缺乏要消费的产品或以远高于市场价格出售的产品。但是，销售产品是次要的，因为最重要的是招募新人。

●仅现金流动；

●与《劳工法》和《联邦税收法》没有任何联系。通常，参与者最终会“付钱上班”。

显然，采用这种做法的运营中的投资风险非常高。在包括巴西在内的许多国家，这种做法都是犯罪。

以下是对此行为和其他类型犯罪行为的处罚规定。

金字塔不可行

从历史上看，没有金字塔计划能随着时间的推移持续繁荣。

正如所解释的那样，这些计划以新投资者投入的资金为基础，新投资者的数量需要无限期增加才能使以前的投资者获利。它们都是数学，人口和经济上的不可能。

因此，所有这些计划最终都会使大多数投资者（尤其是最后加入的投资者）蒙受损失，因为在这些投资者之后（在公司的图形表示中“低于”这些投资者之后）将没有其他投资者能够为自己创造收入。偿还它们，支付之前的组（金字塔的较高“层”或“层”），仍然为所有人带来利润。

多项研究表明，通常至少有70％的金字塔参与者损失了投资。

在某些情况下，该计划的管理者不仅在企业本身上欺骗投资者，而且还在初始级别上插入虚假的中间人名字（在巴西，所谓的“橙色”），以骗取自己的收入，并且使投资者难以返还资本。

总而言之，任何金字塔或庞氏骗局最终都会给绝大多数参与者带来损失，因为不可能继续无限地团团为先前的参与者带来收益。

金融金字塔是犯罪

在巴西，经营金融金字塔是危害大众经济的犯罪，根据《危害大众经济罪法》（1951年12月26日第1.521号法律）第IX条第2款。

本文将犯罪定义为“通过投机或欺诈性程序（“滚雪球”，“链条”，“野蛮人”和任何其他等效物，获得或试图获取非法收益，损害人民或不确定人数的人民”）。处以六个月至两年徒刑，并处罚款。

“雪球”，“链条”和“野餐主义”是现在被称为金字塔的旧名称，在制定第1.521 / 51号法律时使用。 “ pichardismo”一词是归因于意大利人Manuel Severo Pichardo的一座金字塔，但今天它已被废弃。

在金融市场上的庞氏骗局中，视情况而定，可能适用其他规则，尤其是《打击国家金融体系犯罪法》（1986年6月16日第7492号法律）。

如果行为是以任何方式发行，提供或交易，则债券或证券

a）虚假或伪造的；

b）在注册以外的条件下或在非正常注册的情况下，无需事先向主管当局进行发行登记；

c）根据法律规定，没有足够的压载物或保证；或

d）未经主管当局事先授权，在法律要求下，犯罪将是第7,492 / 86号法律第7条的犯罪，可判处2至8年有期徒刑，并处罚款。

如果个人未经法律授权经营金融公司，则将构成艺术品犯罪。第7492/86号法律第16条，有期徒刑一年至四年，并处罚款。

当这些计划的实施者藏匿或掩盖商品的性质，原产地，位置，处置，移动或所有权，他人的权利或价值的行为时，这些计划的执行常常也产生洗钱罪。犯罪（所谓的前犯罪）。

根据艺术，这种行为将被判处三至十年的监禁和罚款。 1998年3月3日第9,613号法律中的第1条。

如果金字塔或庞氏骗局的组织牵涉到三个以上指挥该计划或与该计划合作的人，则原则上也将犯罪组织的犯罪定为犯罪，一旦被视为犯罪对象，将被判处1-3年监禁。这将是犯罪行为（《刑法》第288条）。

如果协会是武装的或涉及儿童或青少年，则处罚可提高到一半。

合同终止适用吗？

双方之间签订的合同应已全部履行。

除缺乏投资退款和利润损失补偿外，无故终止合同所造成的损失，授权合同终止请求。

物质损失

是的，应该注意的是，由于单方面终止合同，客户部分或全部损失了投资金额。

A2 TRADER有义务对客户的投资金额以及从投资金额收益中获得的利润损失进行重大赔偿。

哪些类型的动作合适？

考虑到需要从此类流程中寻求更多商誉的有益结果，我们了解到某些订单可能是针对A2 TRADER的累积订单，例如要求终止合同和退还已付款，损失和损害，利润损失，甚至，将收到所有余额清算协议的废止。

如果无法访问必要的文件以提起诉讼，则需要采取预防措施来访问文件。

通过通知引证的可能性

根据新的CPC的第256条，传票可以分为以下三种情况：

对于A2 Trader，众所周知，它处于不确定和未知的地方。

在这种情况下，通过传票传票是一种有效的措施，但是，法官必须考虑臭名昭著的事实，即无法找到被告，并且已经用尽了所有被告定位的手段，而受到传票的惩罚。 。

集体行动的可行性

许多受害者未能履行自己的权利，因为他们担心提起诉讼会付出的代价。

此外，许多失去了可笑的钱的人认为，追求他们的权利是不值得的，因为他们最终将失去时间，并且仍然需要支付一些额外的费用，例如法庭费和律师费。

因此，降低成本的另一种选择是以集体的方式组织起来，因此，他们将能够按比例分配法院费用，并且谁知道，由于案件价值的原因，他们可以与律师达成较便宜的费用。

重要的是要澄清，作为诉讼费用的赔偿是在败诉一方对胜诉方有利的情况下进行的，因此必须偿还全部款项。

我希望本文可以帮助许多对此主题迷失了方向的人。

如果您有任何疑问，请访问www.hermidamaia.adv.br并在不离开家的情况下与我们的律师交谈。

资料来源：https://hermidamaiaadv.freshdesk.com/support/solutions/articles/44001873820-como-recuperar-seus-investimentos-no-grupo-bitcoin-banco

Adriano Hermida Maia博士（adrianohermida.jusbrasil.com.br）

Hermida Maia的律师兼合伙人。民事诉讼，劳动法和劳动诉讼的研究生，会计和税法的工商管理硕士，重点是税收风险。

在线服务：m.me/hermidamaiaadv

—-

原文链接：https://livecoins.com.br/como-recuperar-seu-investimento-na-a2-trader/

原文作者：Hermida Maia Sociedade Individual de Advocacia Hermida

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。