美国未完全遵守FATF关于加密货币的建议

关键事实：

FATF给予美国很高的评价。

加密货币企业表示，实施这些建议将非常昂贵。

全球反洗钱主管国际金融行动特别工作组（FATF）表示，美国并未完全遵守其对加密货币的安全建议。

FATF在3月31日发布的报告中说：“仍然存在一些不足。”例如，在美国注册的货币服务（MSB）业务保留3000美元以上的交易的详细记录，而不是FATF建议中要求的$ 1,000。

他说：“洗钱或恐怖分子融资的风险较低，显然不能支持这一上限。”此外，根据美国金融行动特别组织的说法，美国并未明确识别“高风险”数字资产服务提供商（VASP），因为它们在更大范围的MSB体系中得到了广泛覆盖。

“此外，目前尚不清楚目前的方法是否充分关注风险，尤其是自2014年以来所有可转换虚拟货币提供商中只有30％受到了检查（CVC）”，添加了代理商。

“从这个意义上说，美国继续在很大程度上被归类为“关于加密货币的第15号建议书”。从这个意义上讲，FATF将国家分为四个级别：合规，基本合规，部分合规和不合规。

建议15

去年6月生效的第15号建议书为加密货币企业提供了指导方针，“以防止将虚拟资产不当用于洗钱和恐怖分子融资”。

还有要求加密货币企业“获取并维护准确和必要的信息数字资产转让的发起人和受益人。他们还必须立即安全地将上述信息提供给VASP或受益金融机构（如果适用），然后提供给相应的机构。

这就是所谓的“旅行规则”，长期以来，这是世界银行在代表客户向对方汇款时的要求。但是，Circle，Coinbase和Chainalysis等加密货币企业表示在全球范围内遵守FATF准则可能会非常昂贵。

应当指出的是，FATF在周二的出版物中对所有国家的合规评级进行了审查。

Yogita Khatri文章的翻译版本，发表在The Block Crypto中。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/regulacion/estados-unidos-no-cumple-recomendaciones-fatf/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。