美国联邦调查局利用照片分享应用逮捕通过比特币洗钱的俄罗斯说唱歌手

美国联邦调查局（FBI）逮捕了一名居住在美国的俄罗斯说唱歌手，罪名是洗钱。

证据之一是使用照片墙（Instagram，脸书旗下的一款图片分享应用）发布包括大量现金，包括美元和卢布的图片。美国当局逮捕了一名涉嫌洗钱的俄罗斯人——利用宣传他说唱事业的照片墙来作为对他不利的证据。

根据3月30日公开的法院文件，美国联邦调查局的调查人员声称，马克西姆·博伊科（Maksim Boiko）使用加密货币洗钱，包括通过名誉扫地的加密贸币交易所BTC-e洗钱。当局还说，博伊科与跨国有组织犯罪组织QQAAZZ密谋。

1月份在迈阿密机场首次被拘留

博伊科看似是洛杉矶居民，他在今年1月19日携带2万美元现金进入美国。根据美国联邦调查局的宣誓书，博伊科告诉机场安检人员，他的钱来自对比特币的投资和在俄罗斯的租赁物业。

当局对这一解释持怀疑态度并于3月27日在迈阿密逮捕了博伊科。

说唱生涯和可疑的收入来源

档案中没有提到的是，博伊科还是一个以Plinofficial为艺名的三流说唱歌手，Plinofficial这个名字也出现在一个电子邮件地址中，美国联邦调查局发现这个地址与洗钱活动有关。

据称，博伊科使用电子邮件地址[email protected]在BTC-e上以他的真实姓名注册了一个帐户。根据美国联邦调查局的说法：

来自BTC-e的数据显示，博伊科的帐户已收到价值387,964美元的存款，并提取了大约136个比特币。

社交媒体证据

博伊科在社交媒体上的存在显然是调查的一个因素。联邦调查局调查人员在作证时表示，他在照片墙上的图片：

“与合法商业运作的做法不符，也与本文所述的指控相符，即博伊科在过去几年里与严重的网络罪犯一起从事非法洗钱活动。”

的确，博伊科似乎非常喜欢他拿着一大笔现金的照片。 该文件引用了以下分别于2017年5月13日和2016年3月24日发布在他的Instagram上的照片。

尽管美国联邦调查局的宣誓书上声称博伊科的洗钱始于2015年，但Cointelegraph在社交媒体平台VKontakte上发现了一张类似的照片，照片中Boiko手持一叠5000卢布的钞票——这是俄罗斯目前发行的最高面额钞票。

博伊科计划于4月2日出席拘留听证会，关于博伊科这出戏中的主要角色是BTC-e，这是一家加密货币交易所，于2017年已经被美国司法部关闭。

去年秋天，有报道称，在交易所丢失的价值近10亿美元的BTC已流向俄罗斯情报机构FSB。

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编译者/作者：草原狼179

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