如何识别加密货币项目是否是骗局？

自ICO繁荣以来，在加密货币领域，诈骗一直是关注的焦点。除了更勤奋的社区以外，没有太多改变。

如果您进入加密货币领域已有一段时间了，那么骗局对您来说就不再那么奇怪了。易受骗的投资者对Bitconnect，OneCoin和CentraTech等臭名昭著的项目非常熟悉，因为它们被这些项目愚弄了，损失了大量资金。

但是我们如何知道加密项目是合法的还是骗局呢？

没有确定项目是否真实的具体和精确方法。但是，投资者可以通过几种方法做出最明智，最合理的判断。

加密骗局的类型

当前有许多不同类型的骗局，因此捕获和了解它们将有助于我们预防和及时预防。

出口骗局

不幸的是，出于某种原因，出口骗局是最著名的骗局之一。

在ICO繁荣期间，出口骗局变得如此流行。创始人会夸大其项目，一旦投资者交出资金，他们就会消失。

通常，这些类型的骗局是在庞氏骗局的幌子下创建的，利用了现有的投资者进一步扩大了受害者的数量。不幸的是，如果营销人员是您的同事，则很难发现欺诈。 OneCoin和BitConnect都是成功完成此举的最明显证据，分别筹集了40亿美元和26亿美元。

但是，也可以使用其他策略，例如在CentraTech的情况下，该公司使用Floyd Mayweather和DJ Khaled的营销服务来出售其服务。当两个人都被美国证券交易委员会指控其行为不当时，此案告一段落。

交易所也是“培育”出口骗子的土地。去年，IDAX CEO用用户资金消失了，但有些人认为Quadriga CEO Gerald Cotten之死是有组织的，很可能是退出骗局的一部分。

Twitter上的骗局

Twitter骗局通常源于行业领导者试图让人们向他们发送加密货币。

这些骗局不一定针对加密行业的人。巴黎圣日耳曼足球运动员凯里安·姆巴佩（KylianMbappé）屡屡遭到诈骗者的攻击，目的是利用他的名字来达到目的，包括其Twitter帐户被黑客入侵。 。

网络钓鱼诈骗

通常，网络钓鱼诈骗旨在使用户授予其对诈骗者的访问权限。在加密世界中，这可能是您钱包的私钥，或者能够轻松登录到您的帐户。诈骗者将声称自己是公司或法律项目的正式代表。

最近，网络钓鱼诈骗变得更加复杂。

加密安全专家哈里·丹利（Harry Denley）最近在推特上发布了一条警告，警告说将QR码生成器用于比特币地址的危险。他们将为骗子本身的地址生成代码，而不是为您提供的地址生成代码，并且一旦钱款被发送到那里，他们将无法取回。

发现骗局的方法

尽管骗子以创建法律项目而闻名，但从以前的阴谋中吸取了一些教训，可以帮助您避免类似的陷阱。

谁在项目背后？

匿名和隐私原则在加密空间中是一成不变的，但是在提款时，最好知道您要与谁打交道。研究公司，创始人和领导团队。查看他们的LinkedIn页面并搜索Google，以查找是否有可疑的迹象。

您还应该了解公司是否在可靠的监管环境中注册。在某些国家/地区，公司董事必须披露以前的职位。通常，这些信息也可以提供很大帮助，有助于我们了解该公司以前是否已经破产。

如果正在社交媒体上与您联系，尤其是那些声称与其他加密项目或计划有关的人，请仔细检查您的个人资料。许多创始人或项目负责人将链接到公司网站上的社交媒体渠道，因此，这是交叉检查是否匹配的最简单方法。

无论他们承诺什么，都不要将您的私钥提供给任何人。如果有人要求您将加密货币发送给他们以获取可观的巨额利润，那么当您发送该货币时，该货币将不会退还给您。

合作伙伴

当成功的项目依赖于知名品牌的声誉时，“合作伙伴”一词往往会在加密货币领域被抛弃。

其中一些是无害的，例如许多声称与AWS或Microsoft Azure合作的项目，实际上，它们只是客户。但是，在CentraTech案中，该公司因宣布与Visa建立合作关系而被捕，该公司发言人对此表示坚决拒绝。

在真正的伙伴关系中，双方都愿意确认对方的存在。如果一个小项目声称与一个更知名的品牌合作，那么我们需要看看这是否可以在双方上得到验证。如果您在公司网站上没有任何信息，则还可以在Twitter或其他社交渠道上进行搜索，以查看是否存在这种合作。

同样，名人代言不能确认该项目是否合法。在许多情况下，需要更仔细地检查此信息。在CentraTech破产后，史蒂文·西格尔（Steven Seagal）等其他名人也面临有关可疑加密项目的指控。

压力测试

加密媒体充斥着尚未披露的付费新闻稿或赞助帖子。许多项目将利用此优势来证明其受欢迎程度。

作为任何深入练习的一部分，有必要仔细查看有关项目的期刊文章的类型，以查看它们是否作为PR活动的一部分客观地撰写或出版。

尽管PR没什么问题，但客观的第三方独立审核会更有意义，这将有助于确定项目是否真实。

什么时候“登月”？

如果有人告诉您一项特定的投资将产生有保证的回报，或者代币将到达月球，您的雷达骗局将立即被照亮。

仅仅因为没有保证回报的事情，您的所有投资决策都具有一定程度的风险。在加密行业中更是如此。

所有这些都是为您提供诚实的建议-在做出任何决定之前进行研究。

您无法证明自己完全是欺诈，但至少可以使诈骗者痛苦不堪，难以骗取金钱。

汉布

根据Cryptobriefing

跟随Twitter页面|订阅电报频道|跟随Facebook页面

加密贷款仅是年利率的5.9％-您可以有效地使用这笔钱而无需出售硬币。拥有稳定币，美元，欧元和英镑的保险，每年最多可获得8％的利息，保险额高达1亿美元。来吧，马上开始！ →

—-

原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/lie%CC%A3u-nhu%CC%83ng-du%CC%A3-an-crypto-la-ho%CC%A3p-phap-hay-scam.html

原文作者：hanhbui

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。