纽约比特币ISIS恐怖主义融资案件

暴走时评：美国纽约东区检察官办公室对美国纽约长岛女士 Zoobia
Shahnaz 提起公诉，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。通过诈骗手段申请信用卡，用于网上购买加密货币，最后汇往境外。隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终受益者是 ISIS。

翻译：Annie_Xu

纽约一位女士被起诉为 ISIS 恐怖组织提供资金支持，公诉人称案件涉及用诈骗手段获得的信用卡购买加密货币。

美国纽约东区检察官办公室称，针对美国纽约长岛的 Zoobia Shahnaz 提起了三项起诉内容，包括银行诈骗、合谋洗钱、三笔洗钱案。

尽管起诉书没有直接提及比特币涉案，办公室在新闻稿中称她的境外汇款（总额超过 150,000 美元）部分来自诈骗手段申请的信用卡。这些信用卡用于购买比特币及其他不知名的加密货币，在汇往境外之前再次汇入该银行进行洗钱。

一些资金还来自诈骗所得贷款。

“Shahnaz 利用欺骗手段申请了十几张信用卡，用于网上购买大约 62,000 美元的比特币和其他加密货币。然后参与了一种金融活动，累积了几笔电汇交易，总计超过 150,000 美元，收款人包括个人和巴基斯坦、土耳其的空壳公司。这些交易目的是避开交易报告要求，隐藏非法所得资金的身份、来源及目的地，最终让 ISIS 受益”。

法庭文件提到四家银行，American Express Bank、Chase Bank、Discover Bank 和 TD
Bank，Shahnaz 和一群不知名的共犯用这些银行将资金转移到海外。交易发送之后，Shahnaz 试图从纽约去往叙利亚的时候被执法部门问询。

根据目前已有信息，不清楚 Shahnaz 是否向境外发送了比特币。

如果所有罪名成立，Shahnaz 将最高获刑 90 年。

来源链接：chainb.com

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编译者/作者：区块链铅笔

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