马耳他数字货币牌照MFSA申请介绍

马耳他是一个高度发达的资本主义国家，经济以服务业和金融业为主，旅游业是马耳他主要的外汇来源。马耳他同100多个国家和地区有贸易关系，欧盟是马耳他最重要的贸易伙伴。另外，马耳他社会保障体系较为完备，实行免费教育，免费医疗及退休保险制。

马耳他政府高度支持区块链行业，币安就是在94出国去的马耳他当时并没有立法，马耳他总理接见币安负责人，区块链行业纷纷进驻马耳他。马耳他负责数字货币牌照的部门是MFSA。

马耳他[3]，被称为区块链和数字货币的天堂，对数字货币及交易所的政策也在日益完善。2018年4月，马耳他内阁通过了《虚拟金融资产法案》（Virtual Financial Assets Bill，简称VFA法案）和《马耳他数字创新管理局法案》（Malta Digital Innovation Authority Bill，简称MDIA法案）。

VFA法案授予马耳他金融服务局（MaltaFinancial Service Authority，简称MFSA）监管交易所必要的权力，如发布指令、采纳规则、向交易所索取信息、终止ICO进行等。而MDIA法案则设立了“马耳他数字创新管理局”（Malta Digital Innovation Authority，简称MDIA），该局将负责有关的牌照和注册等问题。

此外，马耳他联合协调委员会（Joint Co-ordination Board，简称JCB）将会在MDIA与传统部门职务出现重合时，负责进行协调工作。同时，马耳他作为欧盟的一员，在其境内设立交易所可能还需要满足欧盟反洗钱指令等有关规定。

申请马耳他数字货币牌照需要哪些条件：

首先必须是一个区块链企业公司由资深的区块链从业人员组成，需要注册马耳他公司，提交公司名称注册人信息。

??他公司注册服务流程及费?公司注册

公司注册要求?少 1 位董事；?少 1 位秘书

公司注册流程
（1）签署代理协议
（2） 注册公司核名，在企业管理局备案
（3）在当地银?存?股本（1 200 欧元起）
（4）起草公司章程?纲及细则，在?商登记处备案（股东本?或授权律师签名）
（5） 企业管理局审核通过并颁发公司经营执照和认证的公司章程
（6）申请企业增值税号
（7）开?公司银?账户（?必选）

公司注册?件每位个?股东及董事，需提供下列?件供尽职调查：
（1） 护照公证件或律师验真件
（2）近三个?住址账单原件或验真副本
（3）银?推荐信原件若股东为公司，需提供下列?件供尽职调查：
（4）公司注册证书副本MISC
（5）公司章程?纲及细则副本（需注明公司股东及董事?员身份）个?担任公司秘书职务亦需提供护照复印件?以完成公司尽职调查

合规和法律?件
4.1. 注册登记所得税，并每年提交?份纳税申请表
4.2. 提交公司年度利润报告（包括公司信息、股权、股东及董事）（包括审计、年检、报税）

本文来源：西遇16500550119
原文标题：马耳他数字货币牌照MFSA申请介绍

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编译者/作者：西遇16500550119

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