Chainalysis宣布一项新计划来分析和跟踪加密货币犯罪

总部位于纽约的区块链情报公司Chainalysis已启动一项新计划，以进一步阐明其最新的加密货币犯罪分析范围。

该公司新的加密货币犯罪摘要的三个部分于5月4日发布，可深入了解非法交易的机制和途径。在加密货币领域。

我们很高兴开始我们的新系列：Chainalysis加密犯罪情报摘要！每个摘要都描述了与加密货币进行交易的服务或组，这些服务或组可能与执法，监管机构和合规性专业人员有关。在这里了解更多！ https://t.co/eFmX0lBitI

-Chainalysis（@chainalysis）2020年5月4日

在推出新产品系列时，Chainalysis表示，尽管目前尚没有对新摘要中分析的实体进行积极调查，但它正在发布信息以支持企业的无缝工作。执法机构，监管机构，网络安全公司和合规专业人员。

要跟踪的全局向量

Chainalysis的第一篇摘要着眼于Black Host的角色-防弹托管服务提供商的示例，被称为匿名Web托管服务提供商。

防弹存储服务的其他示例包括但不限于虚拟SIM卡提供程序，VPN提供程序和匿名电子邮件提供程序。所有这些都与匿名服务的特性一致，这些特性有助于保护用户的Web呈现的隐私。

对于Black Host，提供商还支持为其服务购买加密货币，从而增加了另一层匿名保护。

尽管对用户隐私是否合理存在许多担忧，但Chainalysis指出，就Black Host而言，他们的分析确定他们的服务于2018年5月被使用。 ，与与韩国政府有关的网络犯罪组织Lazarus Group相关的比特币地址。

Chainalysis的第二个摘要提请人们注意伊朗的加密货币交易生态系统，特别是流行的本地交易平台Farhad Exchange。

尽管许多本地对等网站（例如Localbitcoins）由于担心违反美国制裁而暂停了在伊朗的运营，但国内交易所仍在继续运营。尽管中央银行近年来承诺打击私人加密货币项目，但仍是这样。

Farhad支持WebMoney和主要加密货币提供的伊朗里亚尔，美元和俄罗斯卢布加密货币，并设有针对货币用户的活跃在线社交媒体和教育计划。家用电子产品。

Chainalysis已识别出交易所上的20,000多个BTC地址，涉及超过46,000笔交易。这些地址在最近几个月中不太活跃，通常将余额保持在1个比特币以下。但是，自4月29日以来，他们一直在继续交易，与平台相关的地址自2016年以来已收到7,993.09 BTC并花费了7,978.77 BTC。

在最近的流量中，Farhad与主要交易所，风险较高的实体，赌博网站和对等平台进行了互动。

Chainalysis的最终摘要着重于波兰的庞氏骗局程序FutureNet，该程序已建立了伪造公司的基础设施，以为该骗局提供合法的掩护。

安妮

根据Cointelegraph

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/chainalysis-dua-ra-sang-kien-moi-de-phan-tich-toi-pham-tien-dien-tu.html

原文作者：Annie

编译者/作者：wanbizu AI

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