申请澳洲AUSTRAC牌照需要什么资料

澳大利亚是世界金融市场的核心，很多东西也非常规范，就比如在澳洲的数字货币商需要办理AUSTRAC，要是提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照，可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款。澳洲AUSTRAC牌照，算是真正意义的数字货币许可牌照，它的经营范围可以体现出数字货币字眼。

申请澳洲AUSTRAC牌照具备的优势

1）实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场，获得澳大利亚的监管牌照，能大大的增强平台的实力以及客户的信心。

2）获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准，您可以在澳洲及全球开展相关业务，即代表对数字货币平台的合规监管。

3）数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一，与欧美匹配的金融体系，使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。

4）资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好，这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。

申请澳洲AUSTRAC牌照需要提供的资料：

1. 提供董事证件（身F证或护照+地址证明）

2. 提供董事无犯罪记录证明（当地派出所就可以提供，疫情期间可以网上申请电子档不用外出也可申请，国外也差不多情况）

3. 先注册澳洲公司，所以还需要一个公司名称（名称没特殊要求，最好多提供几个因为可能会重名或太相似就需要换名字）

澳洲AUSTRAC牌照申请流程：

1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3. 准备与撰写申请材料；

4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6. 申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交，如Product Disclosure Statement。

目前市场上比较火的数字货币牌照有美国msb牌照、爱沙尼亚MTR牌照、澳洲AUSTRAC牌照。数字货币牌照澳洲AUSTRAC牌照算是真正的数字货币牌照，他的经营范围可以直接体现出数字货币的字眼，澳洲AUSTAC牌照也是目前数字货币牌照中含金量较高的一款牌照，澳洲AUSTRAC牌照虽然申请时间上没有美国msb牌照快，费用也没有美国msb牌照低，但是它相比其他数字货币牌照来说是申请中相对美国msb牌照之下好申请的牌照，像爱沙尼亚牌照虽然说是双牌照，但是今年新颁布必须要设立办公室和办公人员，还需要去爱沙尼亚本地面试，后期维护也是相当高的。

本文来源：浙江卓志企业管理咨询有限公司
原文标题：申请澳洲AUSTRAC牌照需要什么资料

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编译者/作者：浙江卓志企业管理

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