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模式币比“币王”比特币吸血都狠,币圈项目该如何选择?为什么B1不来中国推

2020-05-17 牛盾 来源:区块链网络

最近不知是关于区块链骗局猖獗,还是最近监管加大了打击力度,关于区块链项目骗局的消息频频出现,都与监管有关。先看几个事例。

传的比较火的几个,

一个是世联通证被群众举报,执法部门已经开始立案调查。


几乎所有的区块链骗局都是涉嫌前传销和非法集资。世联通证一个特点是以USDT为筹资的模式。

Usdt不断增发这应该以大量的传销项目都是以收usdt为主要模式有关。

世联通证也是这样,向投资者募集usdt。然后发行Cbk,注意啊。这个cbk并不是,我们国产知名公链项目CKB。不知道有没有蹭热点的嫌疑。

但这个CKb比较妖,发行以后只涨不跌,这个模式吸引了大量的投资者。

采取存避生息的模式。投资者可以投资300~5000枚的usdt,投的越多利息越高,最高利息可以达到年化的216%,怪不得投资者会为之疯狂。

另外还设置了分享加权合伙人等等的奖励,按道理来讲,这些模式都已经不新鲜了。但总是有人会上当受骗。这种方式还是非常有杀伤力的。

另外就是WoToken最近已经开庭消息。

WoToken崩盘跑路后,大量投资者在全国各地进行了报案,公安立案后迅速抓捕到了所有主犯。

WoToken这个项目许多人不会陌生,是去年知名的仿PlusToken资金盘项目,最终也是以崩盘结局。


从庭审的情况来看,目前有6个被告人,涉嫌的罪名是组织、领导传销活动罪、掩饰、隐瞒所得罪和窝藏罪。

看看几个主要数据情况。

WoToken”平台共注册会员715249人,层级关系501层。

涉案资金一共77.69亿!

其中泰达币2.86亿余枚, 比特币4.6万余枚,以太坊203.9万余枚,莱特币29.2万余枚,比特现金5.6万余枚,柚子币684.1万余枚。

WoToken的模式和PlusToken如出一辙,都宣称自己做的是高频量化交易套利。用户购买相应的“Token”并锁仓一段时间,便能持续不断的获得每月20%左右的收益。

在此基础上,WoToken还推出了等级制度,充值越多,等级越高,能获得的利润也就越大。

总之,模式是玩的非常溜。

关于这么一大笔巨额的涉案资金。其中比特币都有4.6万元。一共涉及70多亿人民币,模式币比“币王”比特币吸血都狠啊。怪不得币圈的存量资金越来越少。

关于庭审的情况也没有说明这一笔钱目前处于什么样的状况,是不是被扣押?还是处于失控状态,这个70多亿人民币只是涉案金额。

有人问这些钱到底会不会退还。我是这样认为的。这个要区分被害人的具体情况。如果说一刀切,所有都不退回,这种可能性也不高。

案件是复杂的,要具体情况具体分析。比如投资人属于被欺骗不清楚具体模式的话,就属于被害人身份,还是有可能被退还金额的,毕竟这个层级关系有500多层。有的人可能并不清楚实际的玩法到底是怎么样,纯粹是属于被上级欺骗忽悠进来。认为就是一个投资理财产品。这种情况还是可能退回的。

另外还有一个我个人比较关注的gate交易所被盗,负责人报案事件。消息透露gate交易所正在接受因涉嫌非法经营,号称接受警方调查的消息。

因为我个人用gate交易所用的比较多,用的时间长也比较习惯了。听到这个消息,我个人还是有点紧张的。

在经过求证以后,听说可能是假消息。但我还是,试着转出了一些存在里面的EOS,能够证明是可以正常转出的。所以暂时是放心了。


比特儿这个平台一直来说有点神秘,创始人飘忽不定,平台币GT到现在也不死不活的。

这三个案件都能反映目前币圈监管的现状。

在币圈发展的早期,比特币在人们的心目中适用于毒品、洗钱等一些黑产行业,在很多人的心目中,比特币等数字货币都是见不了光,入不了流的。随着数字货币的发展,越来越多的主流机构和主流设备,进入到区块链领域和行业,除了进行洗钱等行为以外,还有非常多的应用领域。

从这个角度来说,我是非常支持,国家加大对于涉嫌传销、骗局等涉及区块链项目的打击力度。去除这些蛀虫的项目,才好做正面宣传,而对于这些骗局庭审的曝光也是有利于拨乱发反正的。这样才能让区块链真正进入到主流世界。

一、在交易平台的选择上要注意风险。目前,国家对区块链项目还有不少限制,目前区块链项目乱象丛生,存在相当大的政策风险。

对于一些交易所的选择上来,对于我们也有启发意义。有的交易所在94之后,偷偷摸摸的违反规则和禁令在国内做生意。尤其是一些小的交易平台,他的项目主体和公司人员仍然在国内。比特儿交易所为什么发展不顺,就与其监管没有理顺有关。

在这种情况下,无论你公司的注册地是不是在国外,都有相当大的政策风险。因为我们国家的法律是以说属地兼属人原则。你的主要经营场所是在国内,人在国内,就要适应国内的法律。到时候如果被交易所被一锅端的话。投资人存在交易所的币可能也回不来,大家一定要注意这样的风险。

二,对于所选项目领域的判断。在参投区块链项目过程,还要注意项目本身涉及的领域,项目的内容是否合法、是否合乎公序良俗和主流社会价值观。比如涉及黄赌毒等方面的项目肯定是有较大取缔风险的。

采取传销模式的项目肯定不能碰,这些类型的项目都是存在较大的风险。还有涉及隐私币的项目,其实是比较尴尬的。虽然有一定市场,但是不会被政府所接受。

前段时间因为韩国的N号门事件,韩国的数字货币交易所下架了几个隐私币。就是这样的考虑。

三、对于项目本身的启示。投资项目要看项目的合规性。合规性在未来只会越来越重要。我们选择项目,要选择那些做合规方面考虑的项目。

不论是在哪个国家注册的公司,都要符合当地的法律法规。有的区块链公司、基金会就没有注册,开办公司的手续不齐备。假设各个国家要取缔项目一定先取缔这些没有牌照的,这类项目清零的风险很大。这也是让投资人容易忽视的地方。

我们可以看到,有一些立志于做大做强的项目,一定会非常注意在各个国家的合规性,为什么EOS官方B1一直没有在中国进行大的推广和发展?难道他们不清楚中国市场的重要性,这和B1对于与官方身份在中国进行推广有顾虑,对于这样的做法是否合规有非常大的关系。

以上。

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编译者/作者:牛盾

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