少于1％的与非法活动相关的比特币交易

主要亮点：

加密安全公司Elliptic已经分析了与非法活动有关的比特币交易的百分比。根据他们的数据，与暗网市场，勒索软件钱包或欺诈者相关的交易现在仅占所有比特币交易的不到1％。

明显的下降趋势

据Elliptic称，与非法活动相关的比特币交易在2012年占所有交易的35％，令人震惊，但自那时以来一直显示出明显的下降趋势。在最近几年中，它们一直保持在不到1％的水平。

Elliptic在2018年的一项类似研究中估计该百分比为0.61％。一年后的2019年，椭圆竞争对手Chainalysis做出了相同的估算；少于1％的比特币活动与非法活动有关。但是在过去，竞争对手公司Chainalysis的数据与Elliptic的数据相差很大。例如，如上所述，Chainalysis在2012年的数字为7％，而Elliptic的数字为35％。

此外，Elliptic声称自2012年起已在其数据库中计算了与非法实体直接相关的所有比特币交易的美元价值，但未透露绝对数字。 Elliptic的联合创始人兼首席科学家汤姆·罗宾逊（Tom Robinson）透露了此决定的原因：

“我们认为，当人们应该更多地关注更大范围的情况时，绝对数字会过于关注。”

所有比特币交易中不到1％与非法活动有关

随着时间的流逝，与犯罪活动相关的比特币交易百分比（来源：Elliptic）

罗宾逊开始对百分比下降的原因进行评论：

“有明显的下降趋势。我认为这是由于反洗钱法规的出台，执法工作以及加密货币交易所和其他业务在反洗钱方面的努力以及投机活动的出现所致。加密的主要用途。”

金融行动特别工作组（FATF）的指南（也称为“旅行规则”），其中包括几项反洗钱（AML）和反恐融资（ATF）条款，为降低此类规定的比例做出了重大贡献交易。尽管如此，世界各地的许多交易所仍在努力遵守该规则。

菲亚特也被用于非法活动！

另一方面，法定货币也可能被用于非法活动，甚至在更大范围内，但几乎无法衡量法定货币交易与非法活动有多少百分比。

“我不知道有任何可比较的数字可以进行公平的比较（与法定交易）。”

罗宾逊补充说，与法定货币不同，比特币的区块链是透明的。此外，Elliptic依靠各种实体来收集有关加密地址的数据：

“这包括交易所，钱包或付款处理者之类的合法服务，以及非法实体……我们的所有数据都得到书面证据的支持-我们的客户使用它来制定合规性决定，因此准确性至关重要。”

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原文链接：https://coincodex.com/article/8192/less-than-1-of-all-bitcoin-transactions-linked-to-illicit-activities/

原文作者：Peter Compare

编译者/作者：wanbizu AI

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