SEC采取的“现代货币团队”加密方案

美国证券交易委员会（SEC）最近继续对整个加密货币骗子采取行动。上周五，监管机构宣布了一项资产冻结以及其他紧急救济措施，针对两项涉嫌与加密相关的计划，总额达1200万美元。据美国证券交易委员会称，该计划由让·保罗·拉米雷斯·里科，丹尼尔·普特南和安吉尔·罗德里格斯负责。

新骗局；相同的动机

美国证券交易委员会（SEC）的申诉于2020年6月5日展开，已在盐湖城的联邦法院提起。投诉称，Putnam自2017年7月以来以“现代货币团队”的名义运营了一个多层次的营销组织。

他利用这家公司在一个所谓的加密采矿业务中出售权益，最终持有近200名投资者。投诉进一步，声称普特南挪用了部分投资者资金，而可以预见地将其用于个人支出。

进一步的加密交易欺诈

投诉进一步，指称普特南（Putnam）以及罗德里格斯（Rodriguez）和拉米雷斯（Ramirez）通过向这些投资者提供“加密货币交易套餐”，筹集了更多资金。可以想像，这些包装被认为具有很高的潜在回报潜力。但是，根据指控，现实是被告随后挪用了这些投资者资金供个人使用。

此外，该集团利用分配程序，就像庞氏骗局一样，向早期投资者提供资金，以增加该计划的有效性。根据投诉的要求，该计划由位于犹他州的普特南（Putnam）控制的两家公司运营：LLC和R＆D Global，LLC，以及MMT Distributions LLC。

收费清单

该投诉正式指控MMT Distribution，R＆D Global以及Ramirez，Rodriguez和Putnam违反反欺诈规定。特别是，他们违反了1934年《证券交易法》第10（b）条和第10b-5条以及1933年《证券法》第17（a）条。

投诉中的其他指控特别指控了Putnam和Ramirez以及MMT的发布。这些指控涉及违反《证券法》第5（a）和5（c）节中规定的注册规定。申诉还称被告之父理查德·普特南（Richard T. Putnam）为救济被告。

SEC正全力以赴。监管机构要求永久性的禁令，民事处罚，以及带有偏见利益的不正当收益的销毁。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/06/06/the-modern-money-team-crypto-scheme-taken-on-by-sec/

原文作者：Ali Raza

编译者/作者：wanbizu AI

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