像这样铺设180万美元

罗马尼亚加密货币交易所CoinFlux的所有者目前不活跃，已被判犯有洗钱180万美元的欺诈罪，其中包括虚假的eBay广告和洗车行为。

自2013年以来，证券交易所的所有者弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-Calin Nistor）和其他14名被告，包括洗车者，在汽车，eBay和Craiglists等网站上投放了虚假广告。该组织通常使用被盗的身份，像美国军事人员那样行事，必须在开始执行任务之前先处置其财产。他们甚至建立了一个假电话中心，以解决受害者对广告的担忧。

根据CoinDesk中的消息，在受害者付款后，该组织正在将钱从美国转移到罗马尼亚。这些非法货币经常被转换为比特币，然后转移至Nistor及其加密平台CoinFlux。硬币也在这里用当地货币兑换。

根据美国司法部周四的一份声明，该犯罪团的头目是布加勒斯特洗车店老板波格丹-斯蒂芬·波佩斯库。 Popescu指示Nistor和Coinflux将非法资金汇入某些通常以其雇员和家人的名义创建的银行帐户。

美国特勤局（US Secret Service）的迈克尔·德安布罗西奥（Michael D’Ambrosio）表示：“这个犯罪组织认为，执法部门无法使用数字货币和跨境组织策略来达到目标??。作了解释。

2018年被捕并返回美国

Nistor在2018年12月因涉嫌洗钱，欺诈和有组织犯罪而被捕。次月，他与其他被告一起返回美国。

CoinFlux交易所为罗马尼亚人提供了当地法令，并在24小时内成为活跃的市场。在Nistor被捕前一周，该证券交易所正准备以零交易费庆祝其成立三周年。 Nistor被捕后5天，该平台报告说，他们不得不在其官方Twitter帐户上的声明暂时停止数字货币交易。在发表第二份声明后，Coinflux的市场经理说，由于意外调查，他的银行帐户被冻结了，“我们希望我们将在未来几天内重新获得控制权。”他说。

根据美国法律，对那些被判有罪的人处以最高25,000美元的罚款和最高20年的监禁。

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原文作者：Burak K?se

编译者/作者：wanbizu AI

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