CoinFlux的所有者对超过180万美元的比特币洗钱表示认罪，而首席执行官Coinsquar

交易所CoinFlux的所有人对超过180万美元的比特币洗钱表示认罪。

弗拉德·卡林·尼斯托（Vlad-C?linNistor）和其他14名被告，包括一家洗车店的所有人，在一项欺骗美国公民的跨国计划中认罪。

CoinFlux所有者Vlad-C?linNistor

根据美国司法部星期四的通知，被告在东肯塔基地方法院认罪。通知说，其中四个供认是在过去24天内由罗马尼亚公民提出的，在过去24小时内作了两次诉状。

被告参与了在线拍卖和阴谋欺诈，通过出售不存在的商品从美国公民中骗取了数百万美元。

声明说，该计划始于2013年初，当时罗马尼亚洗车店老板Bodgan-Stefan Popescu合作传播了假冒的广告工具和假冒的账户信息，用于匿名IP地址服务。欺骗美国公民。 Popescu还将这些公民与拍卖计划的其他成员联系起来，后者将通过电话模拟许多不同的人，包括eBay客户服务代表和正在尝试的军人。尝试在部署之前出售物品。

Popescu通过网络钓鱼手段收集比特币。他这样做的主要方法之一是通过在线欺诈从同谋者那里获取加密货币，然后将钱汇给Nistor。 Nistor将清洗通过CoinFlux产生的钱，将电子货币兑换为法定货币，然后以员工和家人的名义将钱存入银行帐户。

通过使用数字货币和跨境组织策略，这家犯罪集团相信它们可以超越法律，”美国调查局的迈克尔·德安布罗西奥（Michael D’Ambrosio）说。 DOJ声明。 “但是，如果在可持续的国际合作下调查成功，我们可以有效地预防刑事犯罪，无论其居住在何处。”

Nistor于2018年12月在国际通缉令下被捕并被引渡到美国。被告目前正在等待判决。

Coinsquare的首席执行官被指控制定了一项清洗交易计划

在其他情况下，这些报告指责加拿大交易平台Coinsquare的首席执行官制定了违反明确的证券法的清洗交易计划。

冲洗交易涉及通过根据自己的订单进行较大的零费用市场交易来人为地交换您的交易量，从而进行大量交易而没有任何损失。任何资产变化。由于价格操纵的趋势，这是传统资产市场中的非法活动。

Vice于6月13日对Coinsquare进行了指控，声称已获得泄露的电子邮件，Slack消息以及其他指控CEO Cole Diamond的文件。

Coinsquare首席执行官Cole Diamond

有关本月初发生的大规模数据被黑客入??侵的指控发现，有超过5,000个客户的电子邮件地址有通过SIM卡掉期被黑客入侵的风险。

Vice于2019年3月发送的一封电子邮件详细报告了一起事件，该事件涉及一名员工因为不想测试OSC（安大略证券委员会）而禁用内部控制代码。事实上。

至少自2018年以来，围绕Coinsquare交易量的疑问就一直存在-当时许多Reddit用户开始猜测大部分交易量可能是假的。

自2014年发现Mt Gox的Willybot以来，冲洗交易指控一直围绕加密货币交易进行。

去年，一份报告估计，流行的市场数据整合商CoinMarketCap报告的交易量的多达95％可能是洗盘交易的结果。

安妮

根据AZCoin新闻

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.vn/chu-so-huu-coinflux-bi-cao-buoc-rua-tien-hon-1-8-trieu-bitcoin-trong-khi-ceo-coinsquare-bi-cao-buoc-dan-dung-wash-trade.html

原文作者：Annie

编译者/作者：wanbizu AI

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