警惕: 场外交易触碰这7条可能被认定为犯罪！

对于做场外交易的人来说，最焦虑的事情莫过于不确定自己做的这事到底算不算合法生意。要知道，场外交易挣的是个辛苦钱，攒钱屯币——每天辛辛苦苦守在电脑前——忍受着币价的波动——最后自己才能赚取一些利润。

辛苦都是能够接受的，毕竟是为了赚钱。但如果因此惹上牢狱之灾，那就亏大了。

司法案例检索得出，从2016年至今，涉及数字货币的刑事相关案例有158起，里面涉及传销、诈骗、贩毒、盗窃等各种犯罪，这里要说明，常规买卖数字货币是百分之百的合法行为。13年五部委文件确定了数字货币是合法物品，既然是合法物品，买卖就不会有问题，此后多例司法判决也都佐证了这点。

但除了一个：

隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

在检索出来的案例中，涉案人基本是因为数字币买卖过程中的某些不当行为触犯了这个罪。所以，场外交易的用户务必对这个罪名高度重视。

我们具体来看一下这个罪：

【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】是明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

不知道大家有没有看出来，区分犯罪与否的关键是：明知是犯罪所得及其产生的收益。也就是说，如果明知道买币的钱是来自于犯罪还跟对方做交易，就会触犯这个罪名。

讲到这里，大家估计会松一口气。毕竟自己不主动去问的话谁知道对方钱是怎么来的，就算问了对方也不会告诉你，所以肯定没事了。

其实没有这么简单。

这里的“明知”的定义不是我们以为的，而是有法律上的专门定义：

一

知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的；

二

没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的；

三

没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的；

四

没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的；

五

没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的；

六

协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的；

七

其他可以认定行为人明知的情形。

从这里可以看出，对于一个场外交易的商户来说，如果遇到收币时价格过低、手续费过高、帮人在多个账户存钱以及帮熟人存大额来源不明的钱的情况时，都属于“明知”。也就是说，只要做了这些事就涉嫌犯罪，即使自己不知道钱的来源也不行。

所以做场外交易的朋友们要注意了，如果有碰到类似情况，就算是出价再高也不能答应，否则后果只能自负了。

本文来源：库神钱包
原文标题：警惕: 场外交易触碰这7条可能被认定为犯罪！

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编译者/作者：库神钱包

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