爱沙尼亚改变了注册比特币公司的规则：您需要知道的

根据爱沙尼亚洗钱信息局的报告，2019年有667个加密货币兑换商获得了在爱沙尼亚工作的许可证。 但是，最近地方当局宣布了即将进行的立法变更。 爱沙尼亚KYC和GetID身份验证软件开发人员的首席执行官Dmitry Lausch在ForkLog的特殊材料中描述了在当前条件下在爱沙尼亚获得加密货币许可证是否合理。 从ICO繁荣到丑闻，2017年通过了爱沙尼亚加密货币业务的立法法规，当时围绕ICO的炒作开始了，比特币的价格以宇宙速度增长。 爱沙尼亚是第一个将欧盟反洗钱指令纳入国家法律的国家。 这为虚拟货币业务提供了法律规范的基础。 这就是为什么在爱沙尼亚的注册在初创企业中非常受欢迎的原因。 在过去的三年中，该国已颁发了1000多个许可证。 但是，不久前，爱沙尼亚财政部开始谈论引入新规则。 这是在丹麦丹斯克银行爱沙尼亚分行发生丑闻之后发生的，该公司的雇员被指控洗劫了2200亿美元，在此背景下，有500家加密货币公司失去了执照。 社区和政府机构参加了新法律的讨论。 尽管爱沙尼亚政府对加密货币初创企业的忠诚度发生了变化，但爱沙尼亚仍是为数不多的明确监管数字资产的国家之一。 据内部人士称，许可证的申请量仅在增加。 发生这种情况是因为在其他国家，例如马耳他，有关虚拟货币的法律也发生了变化，并且比爱沙尼亚更加严格。 发生了什么变化？ 从2020年7月1日开始，以下法律修正案将在爱沙尼亚生效：

特别关注的是每月转移超过1.5万欧元的加密货币的个人以及每月以超过2.5万欧元的加密货币进行交易的法人实体。 他们随时可能要求提供证明资金来源的文件。 在某些情况下，此类公司将必须进行扩展的法律尽职调查（增强的尽职调查，EDD）。 为了遵守新法律，加密服务需要知道他们的用户是谁以及为什么进行交易。 EDD首先将包括对大客户交易，其行为模型以及他们定期更新数据并提供所有必要文档的分析。 如有必要，其他客户应准备进行视频采访。 KYC要求将在此处详细讨论。 结论尽管监管变得更加严格，但爱沙尼亚仍然是注册加密货币初创企业最吸引人的地方之一。 首先，由于有明确的规定，公司可以100％确信其活动的合法性和运营的合法性。 其次，爱沙尼亚是为数不多的可以清楚地解释加密货币服务如何工作的国家之一，而在其他国家，它们仍然处于灰色地带并且没有得到适当的监管。 在这样的司法管辖区，初创公司可能会被指控在国际范围内洗钱，并可能在一夜之间被关闭。 鼓励加密货币项目在该行业要遵守明确法律的国家/地区正式注册其活动。 在这些国家注册的公司将拥有更多忠实客户。 实际上，对于所有用户而言，相信所有操作都是合法的并且服务提供商可以承担责任的信念很重要。 在Telegram上订阅ForkLog新闻：ForkLog Feed-整个新闻Feed，ForkLog-最重要的新闻和民意调查。

—-

原文链接：https://forklog.com/estoniya-izmenila-pravila-registratsii-bitkoin-kompanij-chto-nuzhno-znat/

原文作者：Гостевые материалы

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。