Ponzi OneCoin隐式出现在最近泄露的FBI关于洗钱风险的情报公告中

在联邦调查局最近泄露的有关私募股权基金洗钱风险的报道中，（未透露姓名的时事通讯）似乎已经提到了著名的庞氏OneCoin作为欺诈性加密货币投资计划的一个例子。

尽管未命名，但联邦调查局的公告指出了许多与庞氏骗局非常相似的细节

FPI发布此新闻简报的原因之一是，美国罪犯和外国竞争对手可以使用对冲基金，私募股权和其他投资工具来规避金融机构的反洗钱（AML）程序。

资料来源：Blueleaks

FBI分析师针对欺诈性加密货币投资计划给出的四个例子之一。 尽管未命名，但新闻通讯中讲述的故事与OneCoin极为相似。

联邦调查局说：

“一家美国大型律师事务所的一位确定的前合伙人协助其他人为该匿名计划洗了超过4亿美元的收益。”

这些信息是偶然的，因为去年11月，洛克·洛德（Locke Lord）的前合伙人马克·斯科特（Mark Scott）被判为OneCoin洗钱高达4亿美元（类似于FBI的信息）。 根据联邦调查局的一份报告，律师（以不愿透露姓名的身份发言）通过一系列私募股权基金转移了资金，以在包括开曼群岛和爱尔兰共和国在内的金融机构开户。 同样，斯科特在相同的司法管辖区做同样的事情。

联邦调查局的消息说：

“在初步尽职调查期间，没有向银行披露潜在的资金来源，即加密货币计划的实施者。”

检察官指控斯科特以同样的方式欺骗??爱尔兰银行。

FBI引用了公共信息以及可直接访问其帐户的人力资源。 通过私人资金洗钱的其他三个例子没有提到加密货币。

路透社周二首次报道了这一消息。 该公告未分类，但是执法非常敏感，这意味着未经FBI的许可，不得在联邦政府外部共享该公告。

尽管OneCoin是一个骗局，但斯科特（Scott）在联邦调查局（FBI）通讯中隐瞒了该罪行，这提醒人们，银行（而非加密货币）已被用来清理非法收益。

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Ponzi OneCoin的帖子隐含在最近泄露的FBI情报公告中，有关洗钱风险的信息首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/ponzi-onecoin-implicitly-appeared-in-recently-leaked-fbi-intelligence-bulletin.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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