报告称，币安，火币和OKEx被罪犯大量使用

有报道称，今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所，现在有一个新发现。 PeckShield的一份报告显示，犯罪分子大量使用Binance，Huobi和OKEx。

报告的第一部分是中国研究公司PeckShield进行的报告，该报告研究了所谓的“高风险地址”以及它们如何在2020年以前所未有的速度流入交易所。

报告作者指出，属于此类别的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。 总共标记了约13,927笔交易，这些交易从与这些账户相关的钱包进入了加密货币交易所。 在非法活动使加密市场放缓的时期，现已失效的PlusToken Ponzi计划是对BTC和ETH施加大量抛售压力的事情之一。

在现在的比特币诈骗新闻中，我们可以看到犯罪分子大量使用Binance，Huobi和OKEx。 根据PecShield的数据，火币是这里的赢家，是罪犯最常使用的赢家，其次是Binance和OKEx。

资料来源：PeckShield

在过去六个月中，这三个交易所总共获得了大约60％的比特币转移总额。 我们谈论的是90,000 BTC的数量，远远不止这些。

如报告所示，这些资金中的绝大多数是通过加密混合服务洗钱的，而这些资金正在进入交易所，这使得它们很难被追踪。

随着行业的不断成熟，类似的事情在加密货币新闻中是很正常的。 但是，必须有某种规章制度，并且交易所肯定应实施更多功能，以保护自己免受出售非法所得资金的影响。

在此之前，我们还可以了解到Binance，Huobi和OKEx也是排名前五的交易所之一，这就是为什么它们属于此类使用非法加密货币的地方的原因。 实际上，甚至在本报告发布之前，所有这些交流都与类似的活动相关联。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/huobi-news/binance-huobi-and-okex-are-being-heavily-used-by-criminals-report/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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