联邦调查局针对OneCoin涉及超过4亿美元的洗钱案

关键事实：

联邦调查局重点研究可能对美国构成威胁的洗钱方法。

该机构在报告中提到从OneCoin洗钱超过4亿美元。

OneCoin，一个金字塔计划，其创建者已从公众视线中消失，一直是美国联邦信息办公室（FBI）的准头。该机构追随OneCoin，因为它是犯罪分子和“外国对手”洗钱的潜在途径。

该机构在五月份的一份报告中称，它使用各种方法评估了对美国洗钱的潜在威胁因素。 在洗钱机制中，FBI提到“欺诈性加密货币投资计划”。 尽管未明确提及OneCoin，但为该机构命名的历史与该计划的历史相吻合。

联邦调查局（FBI）指称“美国一家大型律师事务所的确定合伙人”。 他通过上述“欺诈性加密货币投资计划”帮助执行了超过400,000,000美元的洗钱。

该提法暗示了去年11月纽约南区检察官办公室对Mark Scott判处的刑期。 CriptoNoticias当时报道说，OneCoin律师斯科特（Scott）被判有罪，他“建立了虚假的投资基金，用来洗钱诈骗数亿美元。”

该报告描述说，该律师使用“金融机构中的私募股权基金账户”来隐藏资金来源。有关加密货币计划或研究本身的更多细节未知。。

这是近几个月来发布的第二份文件，证明了联邦调查局对其涉嫌用于洗钱活动的加密货币世界的监控，此前该机构泄露的一份报告显示，该行利用比特币洗钱活动门罗币的隐私（XMR）。

4月，这家美国机构发表声明，警告可能存在欺诈行为。 根据警告，罪犯利用covid-19大流行来窃取加密货币。

OneCoin对他有悠久的历史

OneCoin的历史悠久。 至少自2016年以来，比利时，英国或匈牙利等国政府就此所谓的投资计划开始发出警报。

然后，在各个国家开始逮捕OneCoin发起人。 在第一批案件中，我们发现在印度逮捕了18名与该计划有关的人，随后在亚洲国家又逮捕了20名，这两个案件都是CryptoNews在2017年报道的。

随后，又有更多人被捕。 审判还在进行中，甚至OneCoin的创建者Konstantin Ignatov的兄弟也已在美国法院对洗钱和欺诈的指控认罪。 据该报7月14日报道，与该计划有关的最新故事是在墨西哥谋杀了一名智利OneCoin发起人。

Ruja Ignatova，OneCoin背后的数字，自2017年以来一直不见。 此案产生了如此巨大的影响，以至于以伊格纳托娃着称的关于OneCoin及其“加密女王”的电视节目甚至还在进行中。

—-

原文链接：https://www.criptonoticias.com/gobierno/onecoin-mira-fbi-caso-lavado-400-millones-dolares/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。