2020年通过主要交易所冲销了14亿美元的比特币

今年，通过Binance和Huobi等知名交易所洗刷了147,000个比特币，价值超过14亿美元。

经过一年的严格分析，区块链安全公司Peckshield声称到2020年在许多加密货币交易所中追踪了价值超过14亿美元的比特币洗钱活动。

7月14日发布的《 Peckshield报告》说：“我们以被盗金额最大的交易所排名。” “排名前十的交易所是：火币，币安，OKEx，ZB，Gate.io，BitMEX，Luno，HaoBTC，Bithumb和Coinbase。”

根据Peckshield研究人员的说法，提到的比特币来自许多被称为“高风险”的地址，包括与黑客攻击和暗网活动相关的地址。

在过去的六个月中，区块链侦探在流入几个知名交易所时共追踪了13,927笔高风险交易，总计高达147,000比特币（14亿美元）。

总部位于新加坡的火币交易所受到高风险资本流动的重创，存入了超过40,000比特币（3.64亿美元）。 第二名是币安交易所，据称洗钱了超过25,000个比特币（2.27亿美元）。

与人群混杂

估计14亿美元可能只是很小的一部分。 Peckshield研究人员警告说，15.9亿美元的高风险资金已经投入到硬币混合器中，以扰乱资金流动。

对于希望篡改其比特币的洗钱者来说，混合硬币似乎是一种流行的方法。

本月早些时候，臭名昭著的“ Blueleaks”黑客事件表明，联邦调查局正在跟踪暗网上的洗钱活动。 匿名黑客组织透露的270GB警察文件数据存储区详细说明了一些骗子涉嫌使用MorphToken的“即时”加密货币交易所清理比特币的案例通过将其交换为Monero私人资金。

霍比和Binance可能已被Peckshield选中，但并不孤单。 6月，Cexttrace的链上分析师透露，洗钱者也使用LocalBitcoins对等交换。 根据一份报告，LocalBitcoins在2019年收到的比特币总数的12.01％直接来自罪犯。

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原文链接：https://www.tapchibitcoin.io/14-ty-do-la-bitcoin-da-duoc-rua-qua-cac-san-giao-dich-lon-trong-nam-2020.html

原文作者：Huy Béo

编译者/作者：wanbizu AI

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