美国指责中国毒贩使用比特币洗钱

美国外国资产控制办公室（OFAC）指控四名中国公民使用硬币。 加密货币 洗钱与毒品有关的交易

根据周五的通讯，OFAC表示，季松岩，张龙宝，成桂凤，郑光复以及Global Biotechnology Inc.已帮助支持商业组织。郑先生根据《外国麻醉品主销法案》获得的毒品

此前，OFAC也曾关注过郑的组织。 当该组织将闫小兵，郑福京和郑光华添加到2019年8月与毒品走私到该国有关的特别指定的国家（SDN）名单中。

“郑氏的组织洗钱了使用诸如比特币之类的数字货币销售毒品的收益，以帮助在中国和香港的银行账户之间来回转移资金。 包括财务绕过和所需的文件报告。“根据报告

去年八月与这次的区别是，扫描列表中没有添加比特币或加密地址，此外，该报告未提及正确的金额。也漂白了

总之，OFAC的行动，包括宣布行动，都是试图冻结在美国被指控有不法行为的人的所有资产。 包括禁止在美国与这些人打交道的人与他们进行交易或交易

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原文链接：https://siamblockchain.com/2020/07/19/us-chinese-trafickers-bitcoin/

原文作者：Jiraboon Narktong

编译者/作者：wanbizu AI

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