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世界上最大庞氏骗局MMM的前世今生,庞氏骗局仍在发酵,不死不休||首轮红包

2020-07-24 大白高国 来源:区块链网络

随着加密市场的发展,庞氏骗局有了更好的外衣,如去心化、智能合约、隐私性等,在一定程度上借助区块链技术,这些庞氏骗局正越来越受到欢迎。

如果大家对ETH的智能合约有一定了解,都会知道在以太链上的MMM这个项目,正因为类似于MMM这样的资金盘存在,拖累了ETH网络,让它面临拥堵和高额的手续费。相反的正规的项目却被束缚住了手脚,无法正常运作。

从ETH 30天网络使用来看,MMM排在第四位,另外SmartWay Forsage、 Easy Club、Incrotrade/Binom、 Million Money 2.0等也是庞氏骗局的代表。


(tokenview警示:MMM有诈骗报道)

MMM的前世:马夫罗季以一分之力,开启全球收割


早在1994年,俄罗斯人谢尔盖·马夫罗季创建MMM公司,注册资金10万卢布(当时约合1000美元),其对外称是“非盈利性组织,不是网上业务,不是高收益投资项目,是一个互相帮助的社区”,之后马夫罗向大众集资并许以高额利息,这就是MMM的雏形。

MMM公司以它的金字塔式投资返还方案,吸收了数千亿卢布的资金,在60多个城市设有代理处。马夫罗季在俄罗斯开了大量分支机构发售股票,并号称只要向公司投资100美元,半年后就能变成500美元,年回报率高达400%。在那一年,MMM发行的原始股价是每股1000卢布(相当于当时的10美元)。四个月后,美股价被炒到3万多卢布,股价翻了3000倍,其每天出售股票获得的收入达400亿卢布。最终,马夫罗季骗走数百万人上百亿美元。

当然,这种骗局是以后面资金补前面人的收益,如果新韭菜进的太少,资金链断裂就是崩盘的开始。最终,随着时间的推进,股票击鼓传花的游戏越来越难以维持,接盘的人越来越少。投资人信心动摇后金字塔彻底倒塌,不少俄罗斯人血本无归。在三年之后的2017年MMM公司破产结束,马夫罗季也因此锒铛入狱。

此人于2007年出狱之后又开始了全球之旅,在印度、南非、印尼等国家,都有他的身影,并故技重施继续行骗。


(谢尔盖·马夫罗季 出狱)

当然,中国这块沃土他也没有放过,2015年5月,MMM登录中国并在迅速扩张,目前在中国仍有一定量的用户。据马夫罗季称:这是一个提供互助的社区。只要你往里存钱,就是为社区提供帮助”,获取的利息称为帮助的收益”。

在2016年MMM在中国鼎盛时期,相关公安机关已经对MMM金融互助社区涉嫌非法吸收公众存款罪立案,经查:MMM仅两个吸金帐户累计非法收3.23亿,数百万的中国人受害。

2018年3月26日,马夫罗季因心脏病发作在莫斯科医院病逝。自从马夫罗迪去世后,庞氏骗局一直存在,他创办的MMM Global也一直存在,并且在今天仍有新闻在更新。

MMM的今生:智能合约伪装下的前沿资金盘


为了躲避监管,MMM也与时俱进平台宣布开始接受投资者使用加密货币进行转账,并且还能获得3%的奖金,因此马夫罗季收获了14万枚比特币

打开MMM网站,可以看到一行十分醒目的标题,“Russia’s greatest Ponzi mastermind is dead, but his legacy lives on in the crypto world”,即俄罗斯最伟大的庞氏骗局策划者已经去世,但他的遗产仍在密码世界中流传。


在其网站,在各种分享的视频:

“3M是百年一遇的财富机会”、“非常感谢3M互助平台让我们赚到了那么多的钱”,在MMM金融互助平台的参与者们分享的视频中,他们积极地表达对组织的感激。

一位年轻人对着镜头说,“这个颠覆世界金融体系的商业模式,非常值得大家参与。”他的声音里虽然没有太多的狂热,但依然流露出坚定的信念。

在网上,这种感谢视频来自全国各地、花样繁多。界面新闻记者了解到,将这种感谢视频传到网上,MMM组织的成员都会得到一定金额的奖励。

MMM称自己不是银行,不收会员的钱,是一个互相帮助的社区。在这里,人们免费提供帮助,并且绝对有意识地直接从一个帐户到另一个帐户互相汇款,以进行直接货币兑换;所有资金均在参与者之间分配;没有任何中介或中间环节可以赚钱。只有数百万的普通参与者通过个人帐户提供帮助。在全球援助数以百万计的参与者寻找需要帮助和提供无偿援助的人。

MMM是一个普通人互相帮助的社区。这是一个全球互助基金。人们本着免费,无私,互惠互利的原则互相提供财政帮助。

直到今天,如果打开MMM Global官网,还能看到非常详细的比特币购买、交易的流程教学,也能包括Coinbase、Bitfinex在内的主流加密货币交易所的名字。

(MMM Global购买比特币教程目录)

在交易中,参与者使用美元锚定的加密货币PAX进行转移。这是让不同国家的参与者顺利汇款的最佳方法。

MMM的参与方法大致分以下几步:

1、用户注册:首先必须注册,即MMM Global网站(www.mmmbsc.global)注册,亲自测试这个可能做到完全匿名,并选择想存的 PAX 美元代币的数量。

2、创建地址:如果有人存入代币,网站就会创建出来一个相应的地址,这个地址代表存款人。

3、验证钱包:保证自己的个人imtoken钱包至少要有0.006个ETH,在钱包地址栏粘贴imtoken钱包ETH地址,然后点击地址保存。

4、执行合约:一半的代币被作为预付款的形式发送到主合约,而剩余的代币过一段时间后再发送。

5、享受分成:资金会经历一段时间的“冻结”期,然后用户就可以开始提现了,还可以获得一些本金和利息作为回报,每月回报率为30%,三月回报率为50%。

这个过程十分简单,相信大部分都能独立完成,跟我们执行智能合约流程一样,但其本质上还是庞氏骗局。一旦新加入的投资者减少或停止,这种商业模式就会崩溃。

在国内,现在仍有不少相关MMM的推广形式,主要是以,网站、微信公众号、大量的微信交流群为主。此前银监会已经专门发文,认定MMM为非法机构,具有非法集资、传销交织的特征,提醒投资者高度警惕,警方也对MMM平台进行了调查、打击。

但现在仍有很多活跃的网站在经营MMM。目前,无法证明中国的MMM组织是否也是马夫罗季本人创建,但有多个网址均号称“MMM金融互助社区”,这些同名网站都宣称自己才是真正的MMM中国网站,而别家都是“仿盘”。


上图是国内一家MMM网站的推广宣传,投资最低60元-6万元人民币,静态收益每天1%,每月30%,并有1-51代的抽成。


口号很响亮,宣传很优秀:MMMBSC区块链智能合约自动执行任务,无人可以控制系统,所有数据显示在以太坊区块链浏览器。我们信奉公平/公正/公开/透明。没有欺诈与作弊,没有盗窃与投机!让我们一起见证奇迹!让我们一起改变世界!



MMM骗局与稳定币PAX


MMM主要依靠稳定币PAX进行转帐,网站介绍了相关PAX的应用:

在PAX是一款以1:1美元为支持的稳定币,1PAX等于1美元,PAX全部储备将按全额持有的美元进行100%抵押。PAX基于以太坊的ERC-20标准构建,可以在以太坊网络上的任何两个钱包之间发送,经过验证的Paxos客户可以在任何平台交易购买或兑换PAX。


根据此前媒体的相关报告:PAX 40%全网交易量与庞氏骗局MMM BSC相关:

根据加密分析公司Coin Metrics最新的网络状态报告,Paxos与一些重大庞氏骗局活动有关。“起初,Paxos似乎拥有广泛的活跃用户基础,”报告称。“不过,查看Paxos上最活跃的交易人员,就会发现一个有趣的现象:Paxos上最活跃的两个账户与MMM BSC有关。MMM BSC是一个庞氏骗局,过去一年其活动呈指数级增长。”

与该骗局相关的PAX交易数量在不断增加,占比高达全网交易数量的40%。


根据qkl123的数据显示,现在PAX在稳定币中排名第五,市值为2.48亿美元。

MMM骗局的警示:人的欲望永无止境



对于大部分来说,参与MMM并不是对这种明显的庞氏骗局手法并非毫不知情。

30%利息的诱惑很难让人抗拒,这也是MMM为什么经过媒体的大量报道之后,仍有很多人参与的原因之一。

明知有风险,大部人都报有侥幸心理,并有“明知山有虎,偏向虎山行”的胆量和“人生能用几回博”的豪气。每个人认为自己不会是最后的接棒人,他们总在想,我一定不是那个接盘侠。只要我跑的快,别人的镰刀就割不到我。然而事实却完全相反,最后倒在庞氏骗局里的人就是自己。

人性中的贪婪不死,庞氏骗局也永远不会死,它会一直走下去。


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编译者/作者:大白高国

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