暗网或犯罪钱包上的数千个比特币

暗网市场运营商，骗子或犯罪分子将拥有成千上万的比特币。

Chainalysis最近的一项研究表明了这一点，根据该研究，迄今为止，与暗网市场相关的钱包中将保留约585,000个BTC，而另外204,000个将被存储在用于各种盗窃的钱包中，另外98,000个将在与欺诈有关的钱包中。

因此，根据该分析，到目前为止，与可疑活动有关的钱包中将持有约892,000 BTC，而目前只有0.32％的流量与非法活动有关。

因此，一方面，目前现有所有比特币中约有4.8％存放在可疑钱包中，而每天转移到可疑交易中的比特币却要少得多。

实际上，这项研究不仅分析了钱包中的BTC库存，而且还分析了资金流向。

在这方面，Chainalysis声明：
“非法资金是洗钱的第一阶段，用于合法服务。 不同类型的非法服务可以鼓励将资金释放到不同类型的合法服务中。”

暗网中比特币的流动

特别是，在过去的七天内，这些资金的大部分从暗网市场的钱包流向了交易所，相当于约36亿美元的价值。

从骗子到交易所的资金为32亿美元，而其他类型的资金流量则低得多。

可以说，直到昨天，交易所加密货币的总交易量才超过1180亿美元，或者比每天从可疑来源或交易所获得的超过10亿美元的流入量多两个数量级。非法的

仍保留在可疑钱包中的比特币百分比之间的显着差异远小于日常使用的数字，这表明非法活动对BTC交易的影响可能正在减少。

也就是说，很可能在很久以前就积累了仍存储在可疑钱包中的BTC，当时比特币的价值低得多，而BTC的每日总交易量却低得多。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/07/28/bitcoin-darknet-wallet-criminali/

原文作者：Marco Cavicchioli

编译者/作者：wanbizu AI

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