Chainalysis调查委内瑞拉的加密货币交易所

区块链安全和研究公司Chainalysis周二在委内瑞拉的加密货币交易所CriptoLago上发布了一份分类为“加密犯罪情报报告”的报告。 总部位于美国的公司详细介绍了从平台执行什么类型的操作以及它的操作量。

在发送给CriptoNoticias的文件中，标题为“分析委内瑞拉政权批准的一种加密货币交易所”，Chainalysis指出，自去年7月以来，在CriptoLago共进行了5,633笔与比特币相关的交易，三千个地址。

Chainalysis已识别出2,952个受密码控制的比特币地址。 这些地址总共收到了67.35 BTC，并通过5,633笔转账发送了66.97 BTC。 情报公司强调，Cryptolago的所有地址的当前余额为0.053 BTC?。 但是，该机构提供的数字与文档中提供的数据不一致。

下图显示了证券交易所的交易历史，包括从最高到最低的交易历史，面向标准交换所的用户操作，成对交换，博彩服务，采矿，商业机构服务和高风险交易所。

Chainalysis发布了交易所自2019年启用以来所执行的交易历史。资料来源：Chainalysis

尽管在报告的一部分中，我们讨论了67 BTC的接收情况，加上历史记录的数量，但可以得出的结果是，传入的交易总计为6.48 BTC。 支出资金也会发生类似情况。 一方面，有人谈论66 BTC，但细分占29.67 BTC。

Chainalysis强调的一个事实是，与其他交易所和P2P服务的运营是大多数交易。 两次之间，在CriptoLago收到了相当于52,000美元的报酬，从委内瑞拉交易所收到了252,000美元。 关于交换的数量和历史，该研究强调：

尽管目前的数量相对较小，但加密货币是一项新服务，随着马杜罗政权的加密货币项目的不断形成，我们可以看到其与国际服务的交易在增长。

大部分业务已分配给其他交换局和P2P服务。 资料来源：Chainalysis。

过去，CryptoNews尝试安排与交易所办公室主任的采访，但未成功。 有一次，还参观了位于马拉开波（Maracaibo）贝拉维斯塔大道（Bella Vista Avenue）的创业公司总部。

CryptoLake，Petro，委内瑞拉和制裁

该交换局位于加拉加斯以西约650公里处的祖利亚州，是国家加密货币及相关活动监管局（Sunacrip）批准的七个交易所之一。 Criptolago与CryptoEx，CriptoMundo，AFX，Bancar，Cryptia和Antwerp Coin一起被许可交易加密货币，尤其是总统尼古拉斯·马杜罗（NicolásMaduro）在2017年12月宣布的Petro项目。

通话“委内瑞拉加密货币”受到美国政府的制裁。 Crypto News在2018年3月报道称，唐纳德·特朗普总统发布了一项行政命令，禁止在美国人中买卖委内瑞拉政府支持的任何加密货币。 Chainalysis提到，马杜罗（Maduro）以及克里普托拉戈（Criptolago）总统也受到了制裁，克里普托拉戈（Criptolago）也是祖利亚州州长奥马尔·普里托（Omar Prieto）。

对于Petro项目的制裁，对国家总统的制裁以及对Crypto Lake最高行政人员的制裁，也是美国司法部针对国家加密资产主管JoselitRamírez发出的“刑事指控”的指控。 。 美国甚至悬赏500万美元捉拿该名警司。

Chainalysis还提到了制裁的全景图，并提到加密货币监管者必须了解这种情况。

专业的加密货币监管机构应了解委内瑞拉和加密服务，因为接触它们可能意味着其用户正在与国家（公民）或受制裁的委内瑞拉组织进行交易。

重要的是要解释，Chainalysis是加密货币生态系统中与区块链相关的研究中最受认可的公司之一。

该机构的分析师丹尼尔·卡托林（Daniel Cartolin）在今年5月接受本报采访时表示，在他们的分析中，他们确定了委内瑞拉使用加密资产运营的服务。 当被问及他们是否对委内瑞拉的加密货币业务进行了研究时，他回答：

我们在产品中标识了委内瑞拉服务，但尚未发布有关委内瑞拉加密货币使用情况的研究或报告。 另外，由于我们是一家美国公司，由于制裁，我们无法与委内瑞拉开展业务。

未知是否会在其他交易所进行进一步的研究。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/analisis-investigacion/chainalysis-investiga-casa-cambio-criptomonedas-venezuela/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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