BitMEX将被归类为发送加密货币的“高风险”公司

区块链研究公司Chainalysis宣布将BitMEX归类为高风险交易所。

因此，该公司警告其客户，包括政府机构，银行和公司，所有涉及交易所的交易将被视为“风险经营”。

现在，使用Chainalysis的KYT（了解交易）解决方案的客户将在系统中看到警报。 该信号将对未来和过去的转移有效，并将于10月13日开始显示。

高风险标准

Chainalysis KYT API用户使用该工具监视加密货币交易。 这样，他们就可以检测高风险活动的模式。

该工具在外国资产控制办公室认可的地址中识别风险，并确定与非法市场，欺诈和异常交易有关的运营。

“ 10月1日之后从BitMEX进行的任何转移都应视为高风险。 合规团队还必须审查较早的转让。 但是，这种变化将逐步实施，因为它可以触发有关过去进行的数千次转移的警报”，Chainalysis在给客户的电子邮件中表示。

在美国商品期货交易委员会（CFTC）提起针对BitMEX及其所有者的诉讼后一周，就进行了Chainalysis行动。 CFTC指控涉嫌在美国非法经营的人。

用户已经从BitMEX删除了5万比特币

尽管该公司否认了这些指控，但用户已经从该平台删除了约50,000个比特币。

此外，来自Arcane Research的数据显示，自那时以来，BitMEX中的未平仓头寸数量下降了16％。

然而，根据CoinMetrics的数据，尽管在9月30日至10月3日之间提取了约5亿美元，但BitMEX仍有约15亿美元的比特币。

同时，BitMEX发言人表示，交易所继续正常运行。 据他说，提款是按照通常的时间表进行的。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/bitmex-sera-classificada-como-empresa-alto-risco-para-enviar-criptomoedas/

原文作者：Luciano Rodrigues

编译者/作者：wanbizu AI

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