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PF仅在2020年就抓住了10亿雷亚尔的加密货币

2021-05-04 wanbizu AI 来源:区块链网络

联邦警察(PF)保留2020年在司法帐户中查获的10亿雷亚尔加密货币。

根据Folha de S.Paulo的说法,上周六(1日),该值指的是约6,000 BTC和其他加密货币的金额。

调查人员已经在考虑交易者为“新货币兑换者”。 鉴于涉及加密货币的金融欺诈案件有所增加,PF发行了一份内部手册以协助调查。

“交易员是新的货币兑换商”

仅在2020年,由PF触发的操作就捕获了约10亿雷亚尔的加密货币。 目前,这笔款项已存入法院帐户。

但是,如果更正,该量甚至可以更高。 随着加密货币市场中逃税,洗钱和逃税案件的增加,研究人员已经将交易者视为“新货币兑换商”。

加密货币市场操作手册

尽管未提供准确的数据,但PF报道说,毒品贩运和腐败网络上的加密货币交易有所增加。

由于这一运动,研究人员在内部制作并分发了技术手册。 该指南显示有关如何在比特币搜索和扣押中采取行动的信息。

打击有组织犯罪负责人路易斯·弗拉维奥·扎姆普罗尼亚(LuísFlávioZampronha)说:“ PF意识到了罪犯使用的这些新方法。”

最近的案例

在4月的最后一周,联邦警察在里约热内卢的布基亚斯没收了一对夫妇收取的约700万雷亚尔现金。

众所周知,这笔钱是由这对夫妇在“在卡波弗里奥的一家加密货币公司工作”时获得的。 但是,不知道这对夫妇为哪家公司工作。

此外,调查人员尚未结案,有关钱款的真正来源仍在调查中。

PF于4月29日在圣保罗发起了另一项涉及加密货币的操作。 Rekt行动调查了该州犯罪分子在贩毒中洗钱中使用加密货币的情况。

调查人员调查了大约200亿雷亚尔的可疑活动。 在此案的最后更新之前,PF已要求冻结该金额。

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原文链接:https://www.criptofacil.com/pf-apreende-1-bilhao-em-criptomoedas-apenas-em-2020/

原文作者:Juliana Nascimento

编译者/作者:wanbizu AI

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