中国警方以使用加密货币洗钱的罪名逮捕了1000多人

根据公安部周三在其官方微信公众号上的一份声明，超过1000人因使用加密货币洗钱而违法。

中国警方以与加密货币相关的洗钱罪名逮捕 1,100 人

中国警方以洗钱罪逮捕了1000多人，指控他们使用加密货币逃避法律制裁。 这是全国范围内打击电信欺诈相关洗钱活动的第五波打击。 此活动称为破卡行动。

最近一轮针对据称使用加密货币支持洗钱活动的人。 据公安部微信公众号显示，中国警方共抓获1100余人，打击犯罪组织170余家。

电信犯罪分子倾向于使用伪造或被盗的 SIM 卡和泄露的银行账户通过传统银行系统洗钱。 由于中国警方加强了对商业银行和 SIM 卡和银行账户黑市的监控，这变得更加困难。

中国警方已在包括北京市、河北省和山西省在内的 23 个省和地区打击了与加密货币相关的洗钱犯罪。

国务院要求到 2020 年 10 月严厉打击电信诈骗。中国警方随即启动破卡行动。 公安部共抓捕31.1万余人，打击犯罪组织1.5万个。

为中国投资者提供服务的两家最大的加密货币交易所的高管去年被中国警方逮捕，以协助进行未公开的调查。 OKEx创始人徐星和火币首席执行官朱家伟被警方拘留，因为他们的场外交易服务可能与洗钱有关。 赵东是中国最著名的场外交易员之一，去年年底也被中国警方拘留。

三个金融行业协会已发出警告，以防止成员商业银行及其支付平台与加密公司打交道。

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中国警方通过使用加密货币以洗钱罪名逮捕了 1,000 多人的帖子首先出现在 AZCoin 新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/chinese-police-have-arrested-over-1000-people-on-money-laundering-charges-by-using-cryptocurrency.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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