巴西警方在加密货币洗钱调查中查获3300万美元。

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言归正传

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巴西警方在加密货币洗钱调查中查获3300万美元

巴西司法部门授权冻结两名个人和17家公司的账户并没收其资产。

巴西警方在对加密货币交易所洗钱行为的调查中缴获了1.72亿雷亚尔(约合3300万美元)。

在圣保罗和迪亚德马进行的一项名为“交换”的行动中，巴西警方执行了六次搜查令，随后巴西司法部门授权冻结两名个人和17家公司的账户，没收资产官方声明这并没有说出他们的名字。

调查发现，加密交易所进行了收购和出售bitcoin(BTC, +12.17%)为方便其创建者进入银行系统而捏造的虚假公司。

警方表示，在5个月的时间里，其中一家交易所与6家虚假公司交易了193万美元的数字资产，而其他8家虚假公司在同一时期收购了290万美元的加密货币。

巴西警方表示，这些交易所没有核实它们所处理的实体的合法性或交易的来源，并补充说，这些交易所在知情的情况下代表一个致力于通过加密货币洗钱的犯罪组织进行操作。

据调查结果显示，资金被转移到海外企业后，通过模拟销售或提供服务的方式汇回国内。

初步调查显示，这些公司之间进行了大量交易，然后将资金转移到负责收购数字资产和向客户传递哈希码的中介机构。

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编译者/作者：行善积德行

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