BitMEX 前高管同意引渡到美国

BitMEX 交易所前百慕大业务发展总监 Gregory Dwyer 同意引渡到美国接受审判。 皇家公报报道。

2020 年 10 月，美国司法部起诉交易所联合创始人 Arthur Hayes、Ben Delo、Samuel Reid 和 Dwyer 违反了《银行保密法》。

该机构的结论是，被告“没有故意制定、实施或支持适当的反洗钱计划，包括客户识别系统，通常称为 KYC。”

里德在美国被捕，但以 500 万美元的保释金获释。

总部位于英国的交易于 2021 年 3 月向美国当局投降。 海耶斯于 4 月从新加坡飞往夏威夷，此前已同意自愿投降的条款。 法庭也将两人保释。 海耶斯的金额为 1000 万美元，德洛的金额为 2000 万美元。

德怀尔的引渡请求于 7 月来到百慕大。 地方法院裁定，如果该决定得到英国海外领土总督 Rena Lalji 的批准，他将被引渡。

法官Khamishi Tokunbo 也延长了被告20,000 美元的保释金。

德怀尔的代表律师杰罗姆·林奇说：“我的职责继续与政府合作，以确保他抵达纽约的过程顺利，并有意为自己辩护，免受毫无根据的指控。”

在司法部提出指控的同时，美国期货交易委员会 (CFTC) 对交易所及其附属公司提起了民事诉讼。 海耶斯、里德和德洛也参与了此案。

该部门指控被告经营未注册的交易平台并违反有关实施 KYC / AML 程序的规则。

8 月，BitMEX 与 CFTC 达成和解，同意支付 1 亿美元罚款并接受独立审计。

我们将提醒，关于司法部诉讼的初步听证会定于 2022 年 3 月 28 日在纽约法院举行。

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原文链接：https://forklog.com/byvshij-top-menedzher-bitmex-soglasilsya-na-ekstraditsiyu-v-ssha/

原文作者：Роман Петров

编译者/作者：wanbizu AI

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