俄罗斯萨马拉地区执法部门调查 8 起与 Finiko 有关的欺诈案件 – 比特币新闻

随着萨马拉地区执法官员宣布他们对 Finiko 同事发起了八起刑事案件，对俄罗斯加密货币金字塔 Finiko 的调查正在增加。 当局也在努力确定俄罗斯近年来最大的庞氏骗局的受害者更多。

Finiko 成员在俄罗斯萨马拉接受调查

俄罗斯内政部在与鞑靼斯坦接壤的萨马拉州的主要部门正在调查八起针对 Finiko 员工的欺诈案件。 该部门宣布，庞氏骗局的成员被指控从承诺在 2020 年 7 月至 2021 年 7 月期间获得高额回报的投资者挪用了 600 万卢布。

Forklog 引用的一份新闻稿中详细介绍了这些案件中加密货币骗局的受害者都是萨马拉的居民。 警方官员解释说，他们被 Finiko 代表说服，按照当前汇率将价值近 83,000 美元的资金存入该计划所谓的“自动利润生成系统”。

该部门进一步指出，其调查工作现在旨在记录投资公司（一个幻影实体）的员工进行的所有非法活动的事实。 当局还试图查明所有被今年夏天倒闭的 Finiko 欺诈的人。

迄今为止，来自俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦等前苏联地区的其他国家以及欧盟成员国和美国的至少 3,300 人正式抱怨投资金融金字塔。 他们登记的损失已达到 10 亿卢布（接近 1400 万美元），但一些估计表明损失总额可能超过 40 亿美元。

根据 Chainalysis 的一份报告，自 2018 年 12 月以来，庞氏骗局已收到价值超过 15 亿美元的比特币。 在 9 月 1 日发布的博客文章中，区块链取证公司透露，发送到诈骗地址的总加密价值的一半以上来自在研究期间，东欧地区已归俄罗斯的 Finiko 公司所有。

萨马拉的邻省鞑靼斯坦共和国当局迄今已拘留了菲尼科的一些高级管理人员，包括金字塔的创始人基里尔·多罗宁、两名副总统伊尔吉兹·沙基洛夫和迪娜·加布杜利纳，以及莉莉娅·努里耶娃升到了所谓“十星”的级别。

多罗宁的三名亲密同伙齐格蒙特齐格蒙托维奇以及马拉特和爱德华萨比罗夫已发出国际逮捕令，他们在 7 月份调查开始前设法离开了俄罗斯。 本月，鞑靼斯坦最高法院确认了对他们的缺席拘留令。 莫斯科内政部以欺诈的严重程度为由接管了调查。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/law-enforcement-in-russias-samara-region-investigates-8-cases-of-fraud-related-to-finiko/

原文作者：Lubomir Tassev

编译者/作者：wanbizu AI

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