美国财政部发布关于加密行业参与者遵守制裁的指示

美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 已向加密货币行业代表发布了有关遵守美国制裁的指示。

该文件建议使用“地理定位工具”来识别和阻止来自受限司法管辖区的 IP 地址。

当局已将可能有权使用加密货币的矿工、科技公司、交易所和传统金融机构纳入必须制定风险评估计划的实体中。

“遵守 OFAC 制裁的义务同样适用于虚拟货币和传统货币的交易。 […]… 指令称，虚拟货币领域的参与者有责任确保他们不直接或间接参与受制裁的交易。

另外，该部门还召回了不符合要求的行政和刑事责任。

9 月，美国财政部将在莫斯科和圣彼得堡设有办事处的 Suex 加密货币交易所以及比特币、以太坊和 Tether 网络中的 25 个地址列入制裁名单。

据该部门称，来自至少八个勒索软件、诈骗项目、暗网市场和现已关闭的 BTC-e 交易所的运营商的资金通过该平台。

https://forklog.com/elliptic-podschitala-summu-otmytyh-cherez-bitkoin-obmennik-suex-sredstv/

回想一下，比特币交易所 Binance 已报告根据内部安全措施删除了与 Suex 地址相关的几个帐户。

ForkLog 被几个平台用户联系，他们因与 Suex 的潜在联系而被阻止。 随后，六名币安客户宣布取消其个人账户的限制。

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原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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