全球最大的加密货币交易所币种可使用Confirm的反洗钱合规工具

按交易量计算，全球最大的数字资产交易所币安（Binance）已与加密货币分析公司Confirm（Confirm）合作，以增强其反洗钱（AML）法规遵从程序。

根据10月3日的新闻稿，Binance对Coinfirm的与区块链无关的AML平台的集成将改善这家位于马耳他的交易所对金融行动工作组（FATF）概述的相关监管准则的遵守情况。

FATF制定的新合规措施要求数字货币兑换运营商和其他企业确定参与加密货币交易的各方（发送方和接收方）的身份。

从事加密货币资产交易的公司必须进行适当的尽职调查，以确保个人和企业不从事非法活动。 FATF的新规则还要求与加密货币相关的公司创建风险评估程序，以及其他要求。

据报道，币安将部署Coinfirm的AML平台，以评估和确定与交易平台上提供的1,200多种加密货币，代币和其他各种基于区块链的产品进行交易所涉及的潜在风险。

加密货币市场聚合商CoinGecko最近加入了Coinfirm的网络，以增强其交易所信任分数算法。 CoinGecko还旨在提供一种可靠的方式来报告欺诈，安全漏洞和黑客攻击。

总部位于旧金山的Fintech Ripple还与Coinfirm合作，评估和分析XRP对相关AML检查和程序的合规性。

加密货币交易所Coinbase首席合规官Jeff Horowitz解释了FATF为什么决定加强对数字资产交易所的监管的原因：

“我明白了FATF想要这样做的原因。但是将银行法规应用于该行业可能会促使更多人进行人对人交易，这将导致执法透明度降低。”

添加新手交流群：币种分析、每日早晚盘分析

添加虎哥微信，一对一亲自指导：hugelunbi02

—-

编译者/作者：不详

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。