对Bitfinex，Binance和Kraken而言，加密货币资本逮捕可能是一场灾难

选择在暗中运作的加密货币交易所的骨牌已经开始下跌。波兰新闻网站wPolityce.pl报道称，加密货币资本总裁伊万·曼努埃尔·莫利纳（Ivan Manuel Molina）因洗钱指控于10月24日被捕，这对Bitfinex，Binance，Kraken和BitMEX造成了巨大的潜在问题。

加密货币Capital之前已被确立为全球许多大型交易所的银行合作伙伴，在失去其富国银行帐户后被任命为Bitfinex的银行合作伙伴，但也与失败的交易所QuadrigaCX以及Binance，Kraken和BitMEX挂钩。尽管他们用钱帮助了这些交易所，但它们始终是令人头疼的根源，据称这就是为什么Bitfinex损失8.5亿美元的原因之一。

现在，针对Molina的指控有助于通过与加密货币Capital合作来填补这些交易所可能在做什么的故事。另一家波兰商店RMF24指出，莫利纳（Molina）被指控帮助他们“通过加密货币交易所洗钱哥伦比亚的毒品卡特尔”。

托付给银行业的亿万美元，其中一些是Bitfinex希望他们能收回的，显然也被波兰当局没收了。信息越来越清楚：违反法律的交易所及其银行合作伙伴将遭受一切损失。

下一个问题是，这对交易所意味着什么？值得注意的是，Bitfinex已就这8.5亿美元的损失以及他们可能与姊妹公司Tether进行的掩盖行为进行了调查，据称他们印制了数亿条掩盖其踪迹。

他们最近试图迫使加密货币Capital披露其帐户的位置，但是由于洗钱活动被查获了3.5亿美元，因此那里似乎没有多少钱。加大监管审查力度，Bitfinex前景不佳。

对于与加密货币Capital相关的其他交易所而言，它们无处可藏，只是时间问题。币安（Binance）和Kraken（Kraken）过去都曾企图逃避监管，但由于哥伦比亚毒品现在已成为故事的一部分，因此他们很难躲避事实。他们使用加密货币Capital的目的是什么，直到他们在法院为自己辩护多长时间？如果莫利纳（Molina）开始与波兰检察官合作，那一天可能很快。

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编译者/作者：不详

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