加密货币中心化交易所的欺诈行为猖amp

根据CoinMarketCap的数据，今天有2400多种加密货币在流通，总市值超过2230亿美元。比特币，以太坊和XRP代表了最高的估值和最高的交易量。交易量的大部分由加密货币交易所驱动，加密货币交易所有两种类型：中心化和去中心化（DEX）。中心化加密货币交易是一个具有中央“权威”来匹配和运行交易的平台。由于DEX的流动性低和中心化平台上的吞吐量较高，因此中心化加密货币交易所目前在交易量中占主导地位，这对电力算法和高频交易至关重要。但是中心化一直在区块链纯粹主义者的视线中，因为它违反了原始的Satoshi分权原则。

在过去的几年中，加密货币中心化交易中的欺诈行为也有所增加。根据CipherTrace 加密货币 Intelligence的最新报告，不良行为者去年从投资者那里偷走了价值17亿美元的加密货币。其中，大约有10亿美元来自交易所。

但是在中心化加密货币交易中，欺诈行为更加猖ramp。据CoinMarketCap报道，加密货币资产的24小时交易量约为580亿美元（截至2019年10月22日）。但根据Bitwise进行的研究，95％的比特币交易是假的。

资料来源：CoinTelegraph

对83个交易所的数据进行按位进行的研究。它发现报告的BTC交易量中大约有95％是伪造的，只有10个交易所拥有100％的“真实交易量”。如果你认为这太悲观，可以考虑由Alameda Research进行的另一项有关假交易的研究，他们研究了48个交易的数据。研究发现，伪造的加密货币量估计为68％。虽然不如Bitwise糟糕，但是该报告并没有对中心化交易所行业的声誉产生任何帮助。

为什么

伪造数量有什么害处？你可能会认为，这种假冒的交易量对于吸引投资者和交易者是必要的，并且在整个过程中都是一样的。但是水洗交易本身就是家庭手工业，最终目的是极其险恶的。

资料来源：CoinDesk

通过模拟正常交易活动的算法，虚假交易每月只需花费6000美元即可获得大量交易。但是，为什么小马要涨$ 6000？这些不是做市商来支持投资者寻找新币的流动性。该目标是“暴跌”计划的关键部分，该计划已导致加密货币投资者在押注此类代币时损失数百亿美元的财富。

2018年的EY报告得出以下结论：

• 86％的ICO价格低于其上市价格
• 其中30％的资产几乎丧失了价值
• 据报道仅在2018年上半年就筹集了150亿美元。

平均而言，仅在2018年上半年，这可能意味着ICO损失超过50亿美元。

因此，窃取加密货币是一个主要问题，但永久运行的骗局更多是假成交量。它吸引了易受骗的投资者投资于夜间运营商，后者利用流动性和高价格的幻想来抛售数十亿美元的毫无价值的代币。

交易分析：

中心化交易是这种虚假交易量骗局的主要促成因素。其中有些只是视线，因为很难拒绝产生的交易费。但是许多活跃的参与者知道并甚至在其平台上促进了这种清洗交易。这是双赢的关系。随着交易所交易量的增加，他们不仅创造了收入，而且还开始在交易所K线走势图上攀升，这有助于他们吸引更大的加密货币交易者的注意力。

这种情况已经一发不可收拾，以至于分析师开始命名和羞辱像HitBTC，Huobi和OKEx这样的交易所。 CoinMarketCap现在显示两个标题下的交易量-报告的交易量和调整后的交易量。

这些是按调整后的交易量排名前10的交易所（该交易量不包括无费用交易和交易挖矿）。

现在，根据报告的交易量排名前十的交易所：

按报告的交易量排名前2的玩家甚至不在调整后的交易量列表的前10名中。

交易分析：

资料来源：Etherscan

从2017年11月到2019年9月，交易数量略有增加。但是交易量却大幅上涨。

2017年11月的以太坊交易量每天不到10亿美元。

但是现在考虑2019年10月，你可以打赌数据中存在异常。

24小时交易量增加了700％以上，但交易数量甚至没有增加一倍。假设每笔交易量增长4倍是不合理的。

受管制的球员

像Bakkt（由Intercontinental交易所推动）和CME这样的受监管参与者显然具有严格的KYC和AML法律，并确保所有交易都是真实的。这些参与者已经很好地融入了现有金融系统中，他们引入加密货币资产交易将确保机构参与者可以在知道自己的资金（和声誉）保持完好无损的情况下参与其中。

结论

尽管加密货币交易现在已成为主流，但中心化加密货币交易所仍无法消除虚假交易。未来将取决于像Bakkt和CME这样受监管的参与者，因为他们吸引了真正的有钱人来吸引投资者。另一个有趣的发展是去中心化交易所的增长（尽管很慢），它们也可以帮助消除假贸易问题。

作者：

由Heena Dhir撰写。

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编译者/作者：不详

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