大法官接受投诉并传唤被指控为金字塔的公司领导人

圣保罗法院接受了申诉，并决定给予Pay Diamond所有者和领导人10天的时间以抗辩多项指控，包括金融金字塔，“危害大众经济的犯罪”。

这项决定是由Baro论坛（SP）第二刑事法院的Fabio Calheiros do Nascimento法官作出的，并于周四（31/10）在圣保罗州发布。值得注意的是，这并非唯一针对该公司的案例，该公司至少从2016年开始就采取行动。

根据决定，业主Katia Regina Zazirskas Luiz和Carlos Cesar Luiz以及“领导人” Adriano Machado Mendes，Dilhermano PereiraGon?alves和Rodrigo de Souza Kagaochi最多有10天的时间向法院提出书面辩护。

什么是Pay Diamond？

PayDiamond是一家巴西公司，但声称在香港设有办事处，并且至少将业务扩展到阿根廷，玻利维亚和葡萄牙。

促销者网站封面显示了将于2017年在墨西哥举行的公司活动（recruiter.online/demo-paydiamond）

像每个自重的金字塔计划一样，很难理解它是如何工作的。简而言之，她出售了钻石投资组合。这些点评给客户带来了5％的每周回报，这可以提取这笔收入，并且在25周的期限后，根据公司的说法，他们选择了重新申请这笔钱或接收钻石，这些都经过了适当的认证。

除此之外，客户还有其他计费方式。一种是推荐人购买软件包，这为每个“潜在客户”产生了一定百分比，并采用了二进制拆分方案，该指标从推荐中获得了所有网络收益的一部分。 。

钻石鉴赏是金字塔的gi头，如该公司的发起人网站（recruiter.online/demo-paydiamond）上的此图所示

对于投资者来说不幸的是，该计划已经崩盘，经历了几步的众所周知的阶段。首先，他们延迟付款。然后他们说他们的海外账户有问题。

“ WhatsApp小组大约有200名成员……对不满意的投资者进行了道德胁迫……”

他们说，他们将收购一家银行来支付人们的费用，最后他们使用一种加密货币来支付，在这种情况下，MarketCoin（MKTCOIN）将成为该公司的“合作伙伴”。

根据决定，

“商业模式的金字塔式形式在承诺向推荐人成为点评购买者支付佣金的承诺中得到了明确体现。这种报酬形式称为“团队奖金”，如页面所示。警方查询编号280的案成交量0006586-87.2016.8.26.0068，其中证明了金字塔的进入将通过新的参与者加入该计划而产生每日付款的可能性”。

橙色所有者

决定中值得注意的是所有者试图说公司“不是他们的”。为此，他们于2016年3月对Pay Diamond的公司章程进行了修订，将公司转让给了秘鲁的Mefiboset Flaviano Mendonza Valverde，后者当时只是巴西利亚的一家酒店门卫，并从R 1,037.68美元。

根据该裁决，被指控的迪尔赫曼诺·贡萨尔维斯·佩雷拉（DilhermanoGon?alvesPereira）的声明证实了这种意识形态上的虚假，他“积极参加了促进受害者俘获和金字塔形成活动”，并且“从未与梅菲博塞特·弗拉维亚诺有过接触或听说过，但只有与被告卡洛斯·塞萨尔（CarlosCésar）担任公司的司令官，如果他的妻子被告卡蒂亚（Katia）遇见，也会见面。

该决定指出：“此外，没有Pay Diamond广告材料显示Mefiboset是交易的总监或指挥官。”

尾部指责

针对被告的指控各不相同，但所有指控均涉及以下犯罪：

通过投机和欺诈性起诉（著名的“金融金字塔”），非法所得损害了不确定的人数；

用关于所提供服务的性质和质量的虚假和误导性陈述误导消费者和服务用户（投资计划，比特币付款和所提供投资的CMV批准）；

促进了3个人的协会，以系统地进行金字塔犯罪和打击消费者关系（帮派形成）。

业主Celso和Kátia已添加：

在Pay Diamond的公司章程中插入虚假陈述，以更改关于法律相关事实（公司股份的所有权和法人实体的管理）的真相。

起诉书中的起诉摘要清楚表明，Pay Diamond成员：

“他们为欺诈和传销活动成立了一个真正的犯罪组织，对大量未定人数造成破坏。”

最近，Unick Forex的领导人开始推广另一家可疑的金字塔公司。

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编译者/作者：不详

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