集体诉讼开始指控以加密货币操纵市场，目标是阿拉米达研究和FTX交易

原告“ Bitcoin Manipulation Abatement LLC”针对加密货币衍生品交易所FTX，合伙人公司阿拉米达研究公司（Alameda Research）和几名相关个人发起集体诉讼，称他们是“加密货币交易员，因为他们是比特币现货和比特币的主要操纵者”衍生品市场。”

根据FTX网站，FTX由Alameda Research进行孵化。

根据11月4日在旧金山提交的法院文件：

“原告BMA …声称从2017年11月20日到现在为止……被告……Bankman-Fried，Wang，Croghan，CWang，Wong和Ellison密谋……并参与了一家长期经营的企业……从事持续的敲诈活动模式，除其他违法行为外，还经营无牌货币交易业务…洗钱…电汇欺诈…被盗财产的州际运输…实施操纵，欺诈和欺骗性计划来操纵某些加密货币衍生品的价格，包括不受限制的是，比特币期货合约，比特币掉期以及加密货币的现金价格……”

诉讼称，“被告的非法活动的规模确实令人震惊，”涉嫌欺诈活动涉及“至少35个衍生品交易所，包括但不限于受监管的商品衍生品交易所芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥交易所期权交易所（CBOE）。”

该诉讼还声称，被告产生了“非法利润……超过1.5亿美元，这是从众多加密货币交易者手中挪用的。”

当Binance推出一个比特币衍生品交易平台时，该计划被终止，内部控制使该计划陷于瘫痪：

“被告……在美国东部时间2019年9月15日21:00左右……被当场抓获。……当时，被告和他们每个人都进行了两次不成功的尝试来操纵在Binance加密货币期货交易所上市的比特币期货的价格。一种这样的尝试是通过在两分钟的时间间隔内以市场价格向新开放的Binance的SAFU期货市场上抛售约255个比特币（价值约626.25万美元）的期货合约，其具体目的是引起经过人工计算的价格变动这将触发级联执行止损订单和清算Binance上的比特币期货多头头寸并传播至其他交易所（“清算级联”）。

据称，被告使用精心安排的交易来捕食新的衍生品交易所，因为它们的交易稀少，并可用于在整个加密货币市场触发预期的“级联”：

“为推动所谓的操纵性和欺骗性计划，被告及其每个人都故意选择了新开的，交易稀少的衍生品交易所，以及全球比特币和比特币期货交易流动性最低的时间（周日美国东部时间21:00）至最大限度地提高其非法和非法操纵企图对比特币期货价格的影响。

该诉讼称，对Binance的尝试未成功。

“两次，被告以及每个人都被Binance的市场监视功能所吸引，他们的操纵尝试遭到挫败。”

阿拉米达研究公司（Alameda Research）在博客文章“ Nuisance Suit”中回应了此案的消息。

在该帖子中，该公司称比特币操纵消除有限公司为“巨魔”，称其“未送达”。

该公司写道：“令人讨厌的诉讼充满了可笑的错误，包括误导了阿拉米达的整个商业模式。”

“巨魔没有任何不当行为的证据，也不会进一步发现任何东西-因为没有发现任何不当行为的证据。取而代之的是，他不顾一切地试图提出某种诉讼，而试图在Twitter上引用对粉碎的阴谋理论的分析，”他们继续说道。

Alameda Research进一步声称：

“很不幸的现实是，很容易提起废话诉讼和烦人的诉讼，有些混蛋会以此为借口来勒索他们认为高调的人……从好的方面来说，至少现在我们可以看到足够成功，足以去中心化巨魔的日常运作。”

加密货币律师Stephen D Palley在推特上说，此案“很有趣”：

民事诉讼很有趣。但是，预计这将成为我们在未来几年内将谈论的大量加密货币市场操纵案件的一部分。 https://t.co/zIRQ6E6Ymm

-Palley（@stephendpalley）2019年11月4日

他还写道：“如果原告不是特制的诉讼工具（尽管这是可控的，不是新颖的发明），那么叙述会更好（而且）还应注意，仅仅是因为有人向某人起诉，要求赔偿一千亿美元。这并不意味着它在议案被驳回后仍然可以幸免。”

比特币操纵消除v.-FTX交易Alameda研究

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编译者/作者：不详

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