澳大利亚政客声称加密货币仍在资助恐怖主义

澳大利亚内政部长彼得·达顿（Peter Dutton）已发出警告，恐怖分子正使用加密货币为其致命行动提供资金。

达顿在周四在墨尔本举行的一次反恐会议上向与会者致辞时说，一些加密货币所带来的匿名性正在成为一个漏洞，极端分子正利用这些漏洞为自己的目标提供资金。

他宣称：“此类技术提供的匿名性使恐怖分子金融家能够混淆他们的活动。”

恐怖分子的新筹资渠道？

由于无边界的特性和灵活性，越来越多的人开始使用加密货币和其他在线支付系统，Dutton认为，这些模型现在可以作为渠道为极端分子提供财政支持。

他说：“数字和加密货币，储值卡，在线支付系统以及众筹平台的使用日益增加，为恐怖主义的融资提供了新的渠道。”

达顿（Dutton）还明确表示，应该对慈善机构和非营利组织进行更严格的审查，因为它们已成为恐怖分子的筹款渠道，通常是无意间。

“在许多情况下，非营利组织甚至都不知道自己被利用了。”

达顿（Dutton）要求各国采取积极措施，使他们能够领先于新的融资措施，并警告极端主义分子仍在使用诸如赎金和欺诈性慈善组织等常规方法为其非法活动提供资金。

澳大利亚内政部长彼得·达顿（Wikimedia Commons）

恐怖分子实际上不喜欢比特币

随着加密货币继续获得认可，监管机构正对恐怖分子所谓的用于实现其目标的恐惧和不确定性之火。

但是，兰德公司发行的一本新书却反对这些信念。

作者Cynthia Dion-Schwarz，David Manheim和Patrick B. Johnston辩称，基地组织恐怖组织的资金主要来自银行，现金和银行。

他们还强调了大多数恐怖组织坚持传统货币而不是蜂拥至比特币和其他加密货币的几个原因。

“尤其是，倾向于阻止使用的因素包括：加密货币社区的持续不稳定和内斗，国际执法部门与情报界之间的合作以及监管和执法方面的发展。”

实际上，这本书指出“（截至本文），几乎没有迹象表明恐怖分子组织正在以任何广泛或系统的方式使用加密货币。''

它补充说：“但是，有一些孤独的演员和松散的团体可能会尝试或已经在尝试使用这些系统。”

加密货币犯罪的另一章

尽管加密货币可能不是主要恐怖组织的首选资金来源，但提到的“独狼演员”似乎越来越频繁地登上新闻头条。

最近的一位是加密货币Capital负责人伊万·曼努埃尔·莫利纳·李（Ivan Manuel Molina Lee），他涉嫌洗钱多达3.9亿美元（5.657亿澳元），于10月25日在波兰被捕。

根据该报告，李被波兰警方指控是参与洗钱活动的国际毒品卡特尔的一部分，该组织使用Bitfinex加密货币交易所在欧洲和拉丁美洲之间转移资金。

检察官指出，多国努力是“波兰检察官为确保与非法活动有关的损失所做的最大努力。”

这位澳大利亚政客称，加密货币仍为恐怖主义提供资助。

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编译者/作者：不详

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