俄罗斯情报与4.5亿美元的比特币挂钩

俄罗斯情报机构联邦安全局（FSB）；可能与价值4.5亿美元的比特币基金挂钩；根据BBC新闻俄语进行的一项调查。

11月15日发布的有关WEX加密货币交易所案的最新调查表明，丢失的资金本可以转移到属于俄罗斯情报局的资金中。

英国广播公司（BBC）的调查涉及联合创始人亚历山大·温尼克（Alexander Vinnik）的案件，该人被指控在六年的时间里欺诈和洗钱了多达40亿美元的比特币（BTC）。

最近的结果揭示了新的细节，据称这些细节将客户损失的资金与FSB联系起来。

FSB要求提供有关其客户的信息

据BBC俄罗斯新闻网报道，该网站的联合创始人之一被迫于2018年向俄罗斯情报机构的人员提供有关客户数字钱包的信息。

显然，英国广播公司设法掌握了音频文件，据报道，这些音频文件将Aleksey Bilyuchenko和Konstantin Molofeyev与一个叫做Anton的人物联系起来。

Aleksey是BTC-e的联合创始人，康斯坦丁（Konstantin）负责出售WEX交易所，并且怀疑安东是前FSB官员安东·内姆金（Anton Nemkin）

也就是说，这些信息将使他们能够利用客户在平台上节省的加密货币，当时的总价值约为4.5亿美元。

因此；别柳琴科在压力下屈服，获准将资金转移到俄罗斯情报机构的账户。据推测，FSB账户收到30,000比特币和700,000莱特币。

这些数据是通过Explorer.Litecoin.net和区块链.com之类的地方获得的。

Bilyuchenko评测说，他被告知Wex客户的“资金将流向'FSB俄罗斯基金'”。交付详细信息三个月后，Wex冻结了客户提款，直到2018年底完全关闭。

针对WEX合作伙伴的不同指控

随后，WEX的前首席执行官Dmitri Vasilyev；他于今年7月被捕。在意大利发生的逮捕事件是指警方在哈萨克斯坦阿拉木图进行的刑事调查。

总之，瓦西里耶夫涉嫌通过WEX交易所骗取了当地投资者20,000美元；并据此对他提起刑事诉讼。

同月，美国检察官对Vinnik和交易所BTC-e提起申诉。

金融犯罪执行网络（FinCEN）得出结论，BTC-e和Vinnik必须支付民事罚款。 Vinnik的罚款总额为1200万美元，交易所本身的罚款总额为8800万美元。

演讲指出，没有一个团体试图适当地规范他们的交易所或向FinCEN注册该公司。

根据英国广播公司的调查；有文件证明俄罗斯情报机构与4.5亿美元的丢失比特币之间存在联系。

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编译者/作者：不详

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