加密货币庞氏骗局之王OneCoin

庞氏骗局对世界来说并不是一个新概念，但是近年来，随着数字货币的爆炸式增长，庞氏骗局变得越来越重要。有数十种著名的骗局，造成了投资者被盗的数十亿美元。但也许没有一个庞氏骗局能像OneCoin那样具有破坏性，在经过多年的调查之后，该骗局仍在不断产生令人难以置信的新启示。

但是首先，什么是庞氏骗局？尽管这种做法比他早了很多，但推广这种骗局的人是查尔斯·庞兹（Charles Ponzi），他向投资者许诺了投资者在邮寄优惠券套利方面的大量投资回报。他会用新移民的钱来偿还年长的投资者。一年来，投资者损失了2000万美元，按通货膨胀调整后为2.54亿美元。

在加密货币世界中，已经复制了相同的模型，即出售希望能够轻松赚钱的易记标记。一个著名的例子是BitConnect，它提供了自己的货币和借贷平台，向投资者保证有保证的回报，并在吸引其他投资者时提供奖金。当州监管者开始研究其商业模式时，他们迅速关闭了商店，使投资者感到愤怒。他们继续面对联邦调查局的诈骗调查，该公司的领导人因其努力而被捕。研究人员估计总共损失了35亿美元的投资。

但是，最著名的加密货币庞氏骗局一直是OneCoin。 OneCoin由Ruja Ignatova博士于2014年创立，被推广为一种匿名，去中心化，无边界的数字货币，将席成交量全球。听起来很像其他数字货币，但该公司的做法在证明它是庞氏骗局方面大有帮助。

OneCoin出售了招聘计划，以鼓励投资者引入其他投资者，并迅速获得丰厚的承诺。庞氏骗局中常见的这种网络效应为早期投资者创造了佣金，并耗尽了所有新来者的资金。在一个案例中，一家新西兰教会帮助传播了骗局，从其忠实的羊群中获得了巨额投资。

尽管加密货币尚未达到2017年末的峰值，但执法部门可以清楚地看到发生了什么，一些国家正在打击保护本国公民的活动。 2017年1月，也就是加密货币市场的投机行为将导致整个市场崩盘的前一年，OneCoin已经切断了提款，而Ruja Ignatova很快就消失了。

就像Bitconnect一样，在OneCoin的故事中也进行了许多调查和起诉。可能会发现公司的每个领导者都必须以一种或另一种方式面对法律。直到最近，它还被列为有史以来最大的加密货币庞氏骗局，有40亿美元来自投资者。最新的报告显示该骗局可能比这个骗局要大得多，新的估计数字表明该骗局的骗局要大三到四倍。

就像投资骗局一样，如果听起来太好了以至于难以置信，那可能就是事实。 OneCoin，Bitconnect和其他加密货币骗局与Charles Ponzi的计划的共同点在于，它们没有提供任何价值，承诺保证改变生活的财富，并最终使所有人陷入破产。那里仍然有骗局，所以要当心；不要成为下一个傻瓜。

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编译者/作者：不详

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