比特币转移的“疯狂”链驱动Cryptoverse疯狂

世界上数百万种最流行的加密货币已从一个钱包转移到了另一个钱包，Cryptoworld想知道为什么。

在过去的24小时内，加密货币跟踪Twitter帐户“鲸鱼警报”发现了大量的比特币（BTC）交易。首先，我们发现了两笔从交易所到未知钱包的交易：从bitFlyer转移的BTC 1,000（价值740万美元）和从OKEx转移的BTC 1,500（价值1100万美元），以及从Binance到Gemini的BTC 1,000转移。

但是，此后，记录了一系列从未知钱包到未知钱包的大量转移。记录了22笔相关的类似交易，一次又一次，介于55,877 BTC（约合4.154亿美元）的第一笔和最大笔交易之间，以及55,337 BTC（约合4.103亿美元）的最后一个最小笔交易。

但更深入地看，我们发现它始于该地址，该地址记录了最近两天进行的9笔交易。它的所有BTC 55,877均已发送到该地址，仅进行了两笔交易，而这两笔交易都是今天进行的。这个地址也只有两次交易，然后从多个地址收到了BTC 55,860，其中一个是前面提到的地址，然后又将其发送到下一个地址，依此类推，形成了到最后一个报告地址的链。它目前也有两个事务，但是都已发送了0 BTC到钱包。它从先前的钱包中获得了55,337 BTC，两个小时后又获得了少量的0.00004444 BTC。

观察交易，可以得出以下结论：

• 链中总共使用了23个地址；
• BTC从未转移到先前使用的地址；
• 12月6日，除第一笔交易外，其余各笔交易均只有两笔；
• 所有收到的比特币都被转移到下一个地址，余额中没有剩余；
• BTC在每个地址上停留的时间不超过一分钟；
• 最后一次转帐是在第一次转帐后12分钟发送的。

为什么有人这样做？

这就是Cryptoverse的要求，因为尚不清楚任何人通过将钱从一个地址转移到下一个地址（每次22次）会产生什么收益而获得什么。

太疯狂了，为什么他们要这么做呢？pic.twitter.com/6OmgqT7409

-Miko Matsumura?（@mikojava）2019年12月6日

鲸鱼警报（Whale Alert）宣布将显示较少的交易，因为它们“很可能是变更交易”，这可能解释了将交易整体发送到新生成的比特币地址的情况。

当你从包含55000比特币的utxo发送1比特币时，将1比特币发送给接收方，将54999比特币发送回你控制为不同的utxo。

-SFD??????????（@artdesignbySF）2019年12月6日

该决定不受社区欢迎，因为许多人认为应该继续对此作出报告。其他人则表示希望零钱交易能够解决这一问题，以便“让Bittrex交易所钱包转移阴谋安息”。

如果他们保留它们，那就太好了。这些交易发生时的大惊小怪是一个可教导的比特币时刻。

-马克（@ MarkWar01038208）2019年12月6日

新闻网站The Block的首席分析师Larry Cermak认为这可能是“剥离”，即将一笔大笔交易中的一小笔转移到一个输出地址，其余的转移到另一个地址，重复多次，并且全都在努力增加隐私，这就是为什么可以将其用于洗钱。但是，鉴于分析软件可以很容易地注意到这一点，Cermak怀疑这是违法的。

他确实说这个地址看起来像是Bittrex的会员，或者可能是他们的新钱包系统。人们已经注意到，然而，即使是区块链分析软件也不大可能追踪这些代币，而这些代币是通过使用诸如CoinJoin之类的混合器进行混合的。

@BittrexExchange发生了什么事？

-拉里·塞玛克（@lawmaster）2019年12月6日

Ya不确定，似乎他们只是在将钱包中的代币转换得非常低效。我不确定为什么他们为什么要使用脱皮链。想知道他们是否认为自己可以掩盖活动/地址？

顺便说一句，脱皮仍在继续，最近造成的区块链销售量很大。

-Rafael Schultze-Kraft（@ n3ocortex），2019年12月6日

开发商Udi Wertheimer参加了讨论，他说：“我不确定这是如何以比正常交易所更大的方式“混合用户资金”。交易所可能希望预先准备15个BTC大小的输出的原因有很多。”他补充说，“混合”是主观的，并且在正常操作期间，交易所中的代币无论如何都是“混合”的。Wertheimer说：“你存入资金，提款时不会从这些输出中获得代币，而从其他输出中获得代币。这不需要任何特定的基础层活动。”

如果有的话，通过将许多输出合并到一个较大的输出中，交易所会通过让任何人清楚看到这些资金通过交易所而减少其自身的隐私和客户的隐私。

—乌迪·韦特海默（@udiWertheimer）2019年12月6日

其他理论也被提出来。有人说这可能是交易所，或者是“有人试图用链上的交易量/指标来讨价还价”，也有人问这是否可能是某种形式的beta测试，还有一些人担心BTC的数量和它们对市场的潜在影响。

我们都看到了（也许是鲸鱼机器人绊倒了）。

我们应该开始讨论该人是否要销毁所有加密货币，因为仅需花费他的一小部分余额即可回到1k BTC

-Bryson Shiller??（@DxnvxrW）2019年12月6日

而且，由于这是我们正在谈论的加密货币verse，因此还有一些幽默的理论可供我们娱乐。

克雷格令人满意的法院命令。????

-Mike and Lee（@azcpllandm）2019年12月6日

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毒品交易。

-XRP（?????ULLISH）拉斯维加斯（@funkybadchad）2019年12月6日

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他们不小心把它放到我的钱包里的机会越来越大????????

-轻笑（@Canadooba）2019年12月6日

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同时，BTC现在的交易价格为7,378美元。在过去24小时内下跌了0.25％，在上周下跌了2.59％。

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编译者/作者：不详

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