解析||PlusToken套现洗钱,或成比特币暴跌元凶!

【世链财经原创】

抛盘不停，暴跌不止。

这是PlusToken与比特币两者的较量，只不过，PlusToken负责抛，而比特币负责跌罢了。

据统计，在2019年中总计价值高达20亿美元的PlusToken，或成为有史以来最大的一场庞氏骗局！

“只要用户使用比特币或以太坊购买了与该钱包相关联的PLUS加密代币，就能获得极高的回报。”

“回报是由交易所利润、挖矿收入、以及推荐收益组成，后续其代币还将会在多家交易所上市并达到350美元的高价。”

PlusToken如是许诺用户。

结果显而易见，数百万人参与「投资」，PlusToken吸纳了超过30亿美元的加密货币，其中包括18万BTC、640万ETH、11.1万USDT和53OMG（OmiseGo）等。

“这是有史以来规模最大的旁氏骗局”。此称号PlusToken当之无愧。

从今年6月开始，与PlusToken有关的消息便屡曝不鲜。尽管有六名嫌疑犯已被逮捕，但被盗资金仍通过钱包四处流动，甚至还通过一些独立场外交易者兑现，这说明与PlusToken相关的嫌疑犯尚未肃清，仍有一个或多个在逃。

11月，比特币接着暴跌，跌破多日支撑7000美金整数关口，创下28日新低。尽管过去24小时全网总计爆仓1.32亿美元，爆仓人数达6670人，但仅BTC就占据了6977万美元。

据悉，这次暴跌的罪魁祸首就是PlusToken，因其跑路洗钱所致。据Chainalysis追踪，从受害者转入Plustoken的18万枚BTC、640万枚ETH、11.1万枚USDT和53枚OMG（OmiseGo），总计约20亿美元，当然，还有一些已经兑付给先前的参与者。

多说无益，为了使结论更加严谨，下面，我们将以实际情况来分析得出结论：

经Chainalysis追踪分析，目前已经确定了大约80万ETH和4.5万BTC被转移到了PlusToken自己的地址进行洗钱，他们大约已经兑现了最初80万ETH中的1万ETH，并且，剩余的79万ETH在近一个月内没有任何动向，均待在一个以太坊钱包里。

尽管如此，4.5万个被骗的比特币却表现出了更复杂的流动性，截止目前为止，已有大约2.5万BTC被兑现，其他2万BTC分布在大约8700个不同的加密货币地址中，这表明诈骗者为掩盖资金流动付出了巨大的努力。诈骗者已经使用71000多个不同的地址转移了超过24000次比特币，其中还不包括现金支出、或是转到交易所的交易。

当市场出现大量抛售的时候肯定会压低价格，而此次PlusToken通过场外交易渠道兑现了至少1.85亿美元的比特币。

我们以PlusToken比特币转移的方式为由头，分别绘制出不同的比特币价格走势：

1、链上交易量：本次分析的链上交易量，是指由PlusToken诈骗者控制的钱包转移到火币上26家知名场外交易方中任何一家的比特币数量，这些场外交易方已经被Chainalysis先前确定为与非法资金打交道。

2、链下交易量：本次分析的链下交易量，是指在火币上交易的Tether的比特币数量。之所以选择这个指标，是因为从Chainalysis的分析中可以知道，PlusToken一直在将被盗的比特币兑换成Tether，因为这样可以更便捷地兑换成法定货币。但是，由于这些转移交易仅记录在火币交易所的交易委托账本里，而不是记录在区块链上，因此我们无法知道其中哪些是来自PlusToken出售的比特币，哪些是交易所其他用户兑换的Tether。

可能性有以下两个部分：

1、随着场外交易方从PlusToken钱包收到比特币、接着再把这些比特币兑换成USDT，链上交易量都会随着任何交易量的增加而增加。

2、随着越来越多的比特币在市场上浮现之后，它的价格便会在链上交易量上升之后快速下降。

（结果示意图）

从上图我们可以了解到，PlusToken钱包从4月中旬便“稳定地”发送比特币进行交易，在6月下旬被捕之前，交易量就已经开始出现猛增的情况。

此后，直到八月份出现几次峰值之前，湖面宛若一滩死水，宁静如故，之后转移再次出现峰值，并在整个九月份都保持了高位。然后，我们在10月份看到更多交易量峰值出现。

正如所罗列的可能性，流向场外交易方的链上流量激增与比特币价格下跌相关。这种关联性可能存在滞后问题，因为链上转移到交易所的比特币可能并不会立即进行交易。

9月20日，我们看到一个典型案例，当时PlusToken通过抛售价值约3400万美元的比特币大赚了一笔。套现之后，比特币的价格在9月24日至26日期间出现稳步下降，从略高于10,000美元降至约8,000美元，并在8000美元价位区间停留了大约一个月时间。

那么，链下交易量又如何呢？我们接着以下面这张图来分析。

正如我们预期的那样，从9月23日开始，我们看到Tether的比特币交易量有所增加，而这恰恰是PlusToken钱包向火币场外交易方发送大量比特币之后的几天。9月24日过后，比特币的价格又一路下跌。

相信通过上面两张图的分析，大家都能够心有灵犀得出这样一个结论：比特币价格下跌的原因离不开PlusToken的套现！

当然，我们不能说PlusToken套现是比特币价格暴跌的唯一因素，我们只能说PlusToken套现是比特币价格波动加剧的潜在因素之一，毕竟太过绝对的结论总是更容易打脸。

媒体影响、市场操纵、算法交易错误、以及其他许多因素也都会引发比特币价格波动。但是进行分析的这阶段里，除去PlusToken套现，基本没有其他因素能够解释比特币下跌的原因，因此，这也恰恰间接证明了就是PlusToken套现导致近期比特币价格暴跌!

PlusToken 骗局自诞生之初，便已未雨绸缪，成为加密货币欺诈危害公众最典型的案例并非一蹴而就。笔者相信，随着国家监管的加严，再多的骗局最终也会被揭开真面目。不过，在此之前，还是需要消费者自身擦亮眼睛，切勿盲目跟风，才能让自己免受其害。

唯有学习，才能让自己立于不败之地。

你说呢？

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文字参考：

http://www.bitcoin86.com/ico/50334.html

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编译者/作者：世链

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