Unick成员通过Urpay筹集了10亿美元，并消失了

保罗·塞吉奥·克罗夫（PauloSérgioKroeff）据报道，在拉玛尼行动（Operation Lamanai）中被捕的Unick Forex成员之一，在Urpay付款平台上从Golden Stripe Corp（Unick品牌的所有者）筹集了10亿美元。然而，这笔钱已经用光了，没人知道上诉的下落。

该信息出现在第四地区联邦区域法院的一项决定中，该决定拒绝了与该计划的其他成员一起被关押在阿雷格里港的克罗夫的辩护方提出的撤销审前拘留的请求。

“此外，根据被告（…）的指控，Urpay Tecnologia emParticipa??esLtda。他说，他在自己的数字帐户平台上发现Gonden Stripe Corp转移了超过10亿美元的帐户。同样根据Urpay Tecnologia emParticipa??esLtda。的说法，在法院下达冻结令之日，该数字帐户的余额仅为3,948,509.38雷亚尔。换句话说，借方资金的下落是未知的。”法官莱安德罗?保尔森（Leandro Paulsen）的决定摘要摘录。

值得注意的是，根据联邦警察的调查，克洛夫负责收购Unick Forex公司（包括国外），对其进行组建和国有化。他曾担任Golden Stripe Corp和其他海外集团公司的负责人。

Livecoins报告称Kroeff为辩护，但没有人回答。

法官说，维持Urpay帐户揭示了秘密转移资金的兴趣

法官在裁决中说，特别值得注意的是Golden Stripe Corp在Urpay拥有一个数字帐户， “根据巴西中央银行的网站，一家声称是支付机构并且不在授权经营机构之列的公司”， 他说。

“这不仅表明被调查的Golden Stripe Corp代表蓄意将巴西的资源秘密移交给国家当局，而且还暗示了其他可疑来源的资产也同样隐藏在器官中的可能性。的迫害。”

法官说克洛夫可能破坏调查

在要求撤销监狱的请求中，辩方称克罗夫正在配合调查工作并遵守法院施加的措施。此外，他说他将是主要被告，没有任何证据证明他需要入狱。

莱安德罗·保尔森法官未遵守辩护要求。据他说，为了确保公共秩序，必须对Unick成员进行预防性逮捕， “考虑到强烈的迹象表明被告参与了犯罪集团的洗钱和外汇交易活动。”

此外，法官表示，由于克罗夫（Kroeff）居住在美国并在该国拥有财产，因此存在一定风险，克罗夫（Kroeff）可能藏匿资产，损害对投资者的损害赔偿，甚至离开该国。

最后，地方法官说，逮捕是防止克罗夫有必要的 “从事旨在破坏调查结论的行为，例如破坏证据和使证人感到尴尬，因为该行为与犯罪集团使用的外国公司GOLDEN STRIPE和ILAND EXPERIENCE密切相关”。

克劳夫是计划的核心人物，地方法官称

在裁决中，法官还强调了因克罗夫的“中央”参与而将其关押的重要性。

“（…）很明显，考虑到隔离带的不可或缺性，预防性逮捕已被降低，考虑到PAULOS?RGIO被任命为犯罪组织的中心人物，负责促进和组建整个公司，包括国内和国外，为了发展广泛而复杂的犯罪计划，其中可能的犯罪组织对国家金融系统犯了若干罪行，并且犯有欺诈，隐瞒资产和进行价值谈判的行为，违反了金融市场法规。 ，洗钱和逃税，即以金融金字塔为特征的行动（…）也就是说，我完全拒绝现行人身保护令，这在本法院《议事规则》第148条中是有力的。

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编译者/作者：wanbizu AI

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