2019年中国加密货币资本外逃至114亿美元

总部位于中国的安全公司Peckshield在其最新研究报告中声称，超过114亿美元的中国资本是通过非法或不受管制的手段跨境汇出的。

该报告揭示了新趋势

Peckshield的《 2019年全球数字资产反洗钱研究报告》表明，资本外逃在中国仍未受到任何鼓舞。这笔金额的全部是使用数字货币发送的。尽管中国人民银行（PBoC）和政府于2017年1月禁止了该国的加密货币交易，但加密货币在中国仍然很受欢迎。中国公民正在通过离岸交易所和场外交易所进行加密货币交易。

2018年，中国的加密货币资本外逃总额达到179亿美元，高于2019年的114亿美元。但是，去年的数字相当于中国外汇储备的1％。

对报告的更多见解

Peckshield通过利用比特币，以太坊，Tron和EOS区块链上可用的公共数据进行了研究。它还谈到了今年震惊全国的加密行业的多层次营销骗局。其中最主要的是Onecoin Ponzi计划，该计划在用户发掘之前就从用户身上吸走了40亿美元。另一个主要骗局是Plustoken，从超过300万中国投资者手中夺走了2600万EOS，780,000 ETH和200,000 BTC。

该报告还谈到了比特币在暗网市场（DNM）中的增长。在暗网上运行的大约60,000个网站上的交易飞速增长。在2018年，大约334,329 BTC进入了这些市场，但在2019年这一数字跃升至546,825 BTC。其中，至少有29,471比特币从暗网网站直接进入了主要的数字货币交易所。 Peckshield还建议，即使发送到主要交易所的比特币数量很少，暗网网站仍每天都在向交易所发送比特币。

该报告显示，即使是从暗网转移到数字货币交易所的比特币数量也在增长，其数量大部分仍保持稳定。它补充说：“当前不受监管的资产流已经占据了相当大的市场份额。”由于加密货币在世界范围内基本上不受监管，该报告强调了合规和监管的紧迫性。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/01/13/chinese-crypto-capital-flight-amounted-to-11-4-billion-in-2019/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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