前“影子银行家”雷金纳德·福勒(Reginald Fowler)在周五的法庭听证会上承认经营无牌汇款业务的罪名成立。 在纽约南区举行的听证会上,前国家橄榄球联盟(National Football League)明尼苏达维京人队(Minnesota Vikings)的共同所有人福勒(Fowler)改变了最初的认罪态度,承认通过他涉嫌与加密货币资本(Crypto Capital)的业务提供银行服务交易。服务于交易所的支付处理器,包括Bitfinex,QuadrigaCX和CEX.io。 根据首次报道该消息的内城报社的马修·罗素·李(Matthew Russell Lee)的说法,共谋经营无牌汇款业务,银行欺诈和共谋银行欺诈的其他指控已被取消。根据康奈尔大学法学院的法律信息研究所的说法,福勒可被判处不超过五年的徒刑并处以罚款。 Fowler被指控从各种国际银行账户中指示“大量资金的起落”,经常协助加密货币交易所规避您的客户和反洗钱法规。 CoinDesk报道说,福勒计划上个月改变他的请求。 据称,Fowler与以色列国民Ravid Yosef共同创立了支付处理器Crypto Capital。两者被指控以为房地产客户服务为借口开立账户来欺骗金融机构,而代之以代表加密货币交易所存储资金。 根据美国检察官杰弗里·伯曼(Geoffrey Berman)的说法,这家总部位于巴拿马的公司在过去的十年中共处理了数亿美元。 Crypto Capital是该行业的主要资助者,该行业在确保与传统公司的银行业务关系方面遇到困难。 优素福已被起诉,但仍逍遥法外。 据报道,在公司账户被冻结后,加密货币交易所Bitfinex失去了使用Crypto Capital存入的约8.5亿美元的权限。 根据传唤罢免Crypto Capital高管的传票,福勒在波兰开设了几个以他的名字而不是Crypto Capital名义持有Bitfinex资金的银行帐户。 Crypto Capital还为QuadrigaCX客户存储了资金,QuadrigaCX是加拿大最大的加密货币交易所之一。 —- 原文链接:https://www.coindesk.com/ex-nfl-team-owner-pleads-guilty-to-running-unlicensed-money-transmitter 原文作者:Daniel Kuhn 编译者/作者:wanbizu AI 玩币族申明:玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台,所提供的所有资讯仅代表作者个人观点,与玩币族平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。 |
前NFL球队老板认罪,经营无牌汇款机
2020-01-18 wanbizu AI 来源:www.coindesk.com
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