币安和火币获得的非法比特币数量超过所有其他交易所

尽管有严格的KYC程序，但Binance和Huobi在2019年收到的非法比特币数量比所有其他交易所都要多。

《 Chainalysis 2020加密犯罪报告》的摘录指出，多年来，交易所一直是非法加密货币的热门入口。

然而，即使法规得到加强和KYC更加健全，“自2019年初以来，它们的份额仍在稳步增长”。

非法比特币可以追溯到多种服务，包括交易所，对等站点，混合服务，暗网市场和勒索软件地址。

在整个2019年，Chainalysis追踪到了价值28亿美元的BTC，这些BTC从犯罪实体转移到了交易所。 Binance和Huobi的比例略高于50％（分别为27.5％和24.7％）。

币安和火币在2019年获得了最大的非法比特币

从上表可以看出，这些顶级交易所在组合中的领先优势很大。报告指出，基于两个主要因素，这可能令人感到意外。

第一，这是市场上最大的两家交易所。第二，它们都受KYC法规的约束。那怎么可能呢？

多数来自场外（场外）经纪人的非法资金
通过对Binance和Huobi的帐户活动进行广泛的分析，Chainalysis发现，大多数非法比特币被发送到一小部分帐户。仅有810个账户从犯罪来源获得了超过8.19亿美元的BTC。这是总数的75％。

看来，从事此项活动的鲸鱼是场外交易（OTC）经纪人。 OTC经纪人如果不想在公开交易所进行交易，可以使人们更容易交易。

许多交易者使用场外交易经纪人，因为它们代表了加密货币市场中流动性的重要来源，并允许交易者以商定的价格清算大量的加密货币。该报告指出：

“虽然不可能知道场外交易市场的确切规模，但我们知道它的规模很大。”

加密货币数据提供商Kaiko发现，场外交易甚至可以促进所有加密货币交易量的大部分。请查看下图，了解OTC如何通过先将其发送到中间钱包来伪装比特币的来源。

图表

重要的是要注意，并非所有的OTC服务都在非法运行。实际上，Chainalysis汇总了所谓的“ Rogue 100”清单。该公司发现：

“ Rogue 100中的70个OTC经纪人是从非法来源接收比特币的Huobi帐户组。”

还有币安？

“有趣的是，这70个Rogue 100帐户中没有一个在Binance上运作，尽管其中一些帐户可能也在那里或在其他交易所也有帐户。”

Rogue 100非常活跃，并且对加密货币生态系统产生了巨大影响，在2019年获得了超过30亿美元的BTC。据Chainalysis称，许多人都大量参与PlusToken骗局。

“总体而言，Rogue 100收到的资金可占给定月份所有比特币活动的多达1％。”

如何防止洗钱活动继续进行？
目前，场外交易经纪人对KYC的要求远不如其经营的交易所严格。报告说：“他们中的许多人都利用了这种松懈，帮助罪犯洗钱并兑现资金。”

Chainalysis指出，展望未来，执法机构必须采取更大的行动。这包括花时间学习更多有关该技术的知识，以便对其进行规范。

当谈到像Binance和Huobi这样的交易所时，Chainalysis指出，为了在打击洗钱方面发挥自己的作用，就KYC流程而言，他们需要让OTC服务提供商受到同样的审查。

在链分析报告中，火币没有任何评论。但是，情报机构确实与Binance分享了其发现。交易所指出：

“ Binance致力于清理加密货币中的金融犯罪并改善我们行业的健康状况。我们将继续改进我们专有的KYC和AML技术，以及我们与之合作的第三方工具和合作伙伴，以进一步加强我们的合规性标准。”

本文翻译自：https://coinrivet.com/binance-and-huobi-received-more-illicit-bitcoin/

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编译者/作者：小懒妮

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